لماذا قامت زيمبابوي بتحويل 2 مليون دولار إلى حساب مجري؟
الانتربول يشتبه في قيام حكومة زيمبابوي بغسيل الأموال. 2 مليون دولار من خلال حساب مجري.
جريدة محلية زيملايف، رسالة أرسلها مكتب الإنتربول في بودابست إلى مكتب هراري في أبريل. إلى G7ومع ذلك ، رد الإنتربول بأنه لا يُسمح لهم بالتعليق على حالات محددة.
وبحسب المقال ، استغلت حكومة زيمبابوي جائحة الفيروس التاجي واشترت الاختبارات ومعدات الحماية بسعر أعلى ، من الشركات التي يمكن ربطها برئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا. اثنتان من الشركات التي أبرمت الحكومة عقدًا معها غير مسجلة لدى السلطة العامة المحلية ، لذا فإن الحصول على أوامر حكومية غير قانوني وفقًا لقوانينها.
إحدى الشركات المسجلة في سويسرا ، أسسها رجل ألباني في عام 2017. كان الرجل البالغ من العمر 51 عامًا يعمل لعدة سنوات جزارًا في إيطاليا سابقًا وكان لديه حالات مشبوهة ، كما يظهر في رسالة الإنتربول.
حصل الرجل على الجنسية الإيطالية وفتح حسابين مصرفيين لشركته السويسرية في بنك مجري ، Magnet Bank. افتتحت الشركة فرعًا مجريًا في مارس ، وقامت وزارة المالية والاقتصادية في زيمبابوي بتحويل 2 مليون دولار إلى الحساب المصرفي المجري بعد أسبوعين.
وجد Magnet Bank أن التحويل مشبوه ، حيث لم يكن هناك تدفق أموال على الحساب ، لذلك طلبوا مستندات من الرجل الإيطالي حول مصدر الأموال. أظهر الرجل عقدًا مزعومًا بين شركته السويسرية وشركة حكومية في زيمبابوي ؛ ومع ذلك ، فإن الاتفاقية تفتقر إلى ختم وتوقيع من شركة زيمبابوي.
- ما تنفق عليه الحكومة المجرية الأموال أثناء الوباء.
- هنغاريا تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد غسل الأموال والإرهاب.
وفقًا لرسالة الإنتربول المسربة ، تم تنبيههم من قبل إدارة الضرائب والجمارك الوطنية المجرية ، ومع ذلك ، عندما سئلوا ، قالت NTCA إنها لا تستطيع الكشف عن أي تفاصيل حول الحالات الجارية.
تمت معاقبة Magnet Bank سابقًا لانتهاكه قانون مكافحة غسيل الأموال. قام البنك الوطني المجري بفرض غرامة على Magnet Bank مقابل 19 مليون فورنت (أكثر من 62,000 دولار أمريكي) لعدم كفايته في عام 2014. ثم في عام 2018 مرة أخرى ، مقابل 47 مليون فورنت (153,600،XNUMX دولار أمريكي) بسبب أوجه القصور الائتمانية في إدارة مخاطر الائتمان وتوفير البيانات وتكنولوجيا المعلومات ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر g7.hu
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
ماذا حدث اليوم في المجر؟ - 1 مايو 2024
يعد مرشح حزب فيدس لمنصب عمدة بودابست ببودابست النظيفة والمنظمة
خدمة ليلية جديدة من هذه المدينة المجرية إلى وارسو!
فون دير لاين: المجريون جعلوا أوروبا أقوى، المفوض المجري: هذا ليس الاتحاد الأوروبي الذي حلمنا به
أصبح من السهل الآن تتبع القطارات والحافلات في المجر في الوقت الفعلي!
المجر تحتفل بالذكرى العشرين لعضويتها في الاتحاد الأوروبي