匈牙利税务和海关当局已结束与匈牙利-乌克兰黄金车队案相关的洗钱调查，未发现任何证据表明从乌克兰运送人员处查获的大量现金和黄金来自犯罪活动。 此前，全副武装的反恐警察在布达佩斯附近截获了这批运输物资，该案在匈牙利议会选举前引起了全国关注。
匈牙利国家税务和海关管理局（NAV）刑事总局终止了该案件的调查程序，因为调查人员认定未构成犯罪。
匈牙利-乌克兰黄金车队案究竟发生了什么？
该案的起因是，匈牙利反恐中心（匈牙利语缩写为TEK）的官员在环绕布达佩斯的M0高速公路上的一处休息区拦截了乌克兰的现金运输人员。
在此次行动中，当局查获了4000万美元、3500万欧元以及9公斤黄金。
此次突袭发生在匈牙利议会选举前夕，这一时机迅速将这场最初看似普通的执法行动转变为一场重大的政治争议。
据24.hu报道，奥尔班政府公开将此事件与关于乌克兰“战争黑手党”的指控联系起来，而政府政客们也试图将此案与反对党蒂萨党联系起来。
然而，国家税务和海关管理局（NAV）的最新裁决认为，没有证据支持这些现金或贵金属与犯罪所得有关的怀疑。
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调查人员追踪到这些资产源自一笔银行交易
据代表乌克兰方面的律师洛兰特·霍尔瓦特（Lóránt Horváth）所介绍的匈牙利国家税务局（NAV）的决定显示，调查人员已查明现金和黄金的来源。
该机构发现，这些资产源自瑞福森国际银行（Raiffeisen Bank International AG）与乌克兰国有银行“储蓄银行”（JSC Oschadbank）之间的一笔银行间交易。
瑞福森银行提供了证明纸币和贵金属来源的文件，以及显示奥沙德银行已支付购买款项的记录。
根据刑事诉讼过程中收集的信息，调查人员得出结论：无论是纸币还是贵金属，均非来源于犯罪活动。
国家反洗钱局（NAV）也认为这些资产的来源和所有权均无可疑之处。鉴于洗钱罪所需的法律构成要件之一缺失，该机构因此认定未发生犯罪行为。
根据霍尔瓦特对该决定的概述，调查人员亦未发现任何其他犯罪行为的迹象。
该案为何在匈牙利具有政治意义
对于国际读者而言，此案的重要性不仅在于涉及的现金和黄金数额异常庞大。
由维克托·奥尔班领导多年的匈牙利政府与乌克兰之间的关系一直时有紧张，特别是在战争问题、欧盟对基辅的政策以及匈牙利对乌克兰的军事和财政支持态度等方面。
在此背景下，此次查扣行动已成为匈牙利大选前国内政治竞选活动的一部分。政府围绕此次行动发布的声明将该事件描绘为与战时乌克兰有关联的犯罪网络的证据。
洗钱调查的终止意味着，匈牙利当局未能证实关于被扣押资产据称来源非法这一核心指控。
另一宗刑事案件仍在审理中
尽管洗钱调查已经终止，但这一更广泛的案件并未完全从刑事司法系统中消失。
另一宗案件涉及反恐局（TEK）局长亚诺什·哈伊杜，据报道他涉嫌非法拘禁。
该调查涉及在行动中被拘留的七名乌克兰公民的待遇问题。正如我们此前所述，据称他们在未被正式列为嫌疑人情况下，被戴着手铐关押了一天多。详情：前总理奥尔班领导的反恐部队负责人涉嫌卷入乌克兰“黄金车队”案
哈伊杜此前曾担任前总理维克托·奥尔班的贴身保镖。
因此，国家调查局（NAV）的这一决定为匈牙利-乌克兰“黄金车队”事件中最具政治敏感性的环节画上了句号，但对当局处理此次行动方式的审查仍在继续。剩余的调查重点可能会从资金和黄金的来源，转向匈牙利执法人员在拘留乌克兰公民期间是否依法行事。
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