匈牙利卷入俄罗斯大洗钱丑闻

匈牙利也卷入了从近三年以来一直激动不已的洗钱丑闻克格勃的继任者、国际银行、摩尔达维亚法官以及普京的表弟卷入了名为”自助洗衣店”的案件。大约22 651 230欧元飞过银行, 索引.hu 报告。

第一篇关于俄罗斯洗钱大丑闻的文章发表在大约三年前的一份独立的俄罗斯日报上。据记者 Index。hu 报道,俄罗斯白领犯罪分子在一个复杂的国际组织结构中总共洗钱了 220 亿美元的鲁贝尔(22651230 欧元)。在涉及国际调查记者的组织的帮助下,流经匈牙利的数百万美元鲁贝尔来源和目标也随之而来。

90年代中期以来,普京似乎一直在试图对经济欺诈发动战争:居住在其他地方但俄罗斯必须在俄罗斯大使馆提交纳税申报表的俄罗斯公民,他们甚至不得不在银行账户上提供详细信息,后来当局一直关注这些,因为许多人试图开具形式发票。

因此,白领犯罪分子开发了另一种被媒体称为自助洗衣店的方法。根据 Index。hu 的说法,2010 年至 2014 年间运行的新系统的本质是,最初至少成立了 20 家假公司,其中大多数位于大不列颠,名义上由摩尔达维亚和乌克兰名义董事管理。公司相互借钱并借给个人,他们签署假合同,然后将案件绳之以法。每项程序都发生在摩尔达维亚,因为,一方面,名义上的合作伙伴大多数是摩尔达维亚人,另一方面;摩尔达维亚法官是最容易还清的。向法官出庭的当事人承认了自己的责任,还清了法官的判决。债务人通常有义务支付 5 亿美元,他们确实接受了。承担每次支付业务担保的俄罗斯公司和银行。这就是他们可以根据判决合法地从俄罗斯转移数百万美元的方式。

程(the Guardian)后,一些俄罗斯人在摩尔达维亚Moldindconbank开设了一个银行账户,裁定的金额转入该账户,并立即转入欧元银行账户,从该账户中,这笔钱转入波罗的海银行之后,白领犯罪分子的工作很容易,因为这笔钱一在欧盟某银行的账户上,转入全世界其他银行就没那么复杂了,大部分钱都通过世界上最伟大的银行飞过,据《卫报》(The Guardian),Index。hu告知,伦敦银行管理着大约7.4亿美元的洗钱资金,这笔钱后来被转入不同的离岸账户,以便花在钻石、毛皮、有价值的房地产、家具等等。

Index。hu告知,俄罗斯参与该问题的事实证明,俄罗斯当局,可以说,不愿意协助洗衣店-调查。Index。hu指出,在摩尔达维亚当局要求摩尔达维亚同事提供帮助后,俄罗斯联邦安全局向摩尔达维亚派遣了安全人员,其任务可能是查明摩尔达维亚人对此案了解多少,但摩尔达维亚人保留了信息。Index。hu说,根据俄罗斯日报的信息,两名年轻特工于2014年抵达摩尔达维亚,并在抵达前一天签发了护照。官方称,这两名特工本应帮助摩尔达维亚当地当局透露与洗钱有关的进一步细节,然而,摩尔达维亚人并未与他们合作。

两天后,两名特工返回俄罗斯,随后一名摩尔达维亚外交官被捕,撰写文章的俄罗斯记者多次被俄罗斯安全机构听到。

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