匈牙利税务部门称未在乌克兰“黄金车队”案中发现犯罪证据

匈牙利国家税务和海关管理局（NAV）宣布，在针对所谓乌克兰“黄金车队”案的调查中，迄今未发现任何犯罪行为的证据。该案是今年选举活动中最具政治敏感性的事件之一。

匈牙利税务部门将在等待奥地利方面回应后结束调查

匈牙利国家税务和海关管理局（NAV）在周四发布的一份声明中表示，已完成在匈牙利境内可采取的所有调查步骤。根据迄今收集到的证据，调查人员尚未证实涉嫌洗钱的罪行。不过，该机构已正式暂停刑事调查，直至收到奥地利当局的回复——这是该案正式结案的必要前提。

据HVG.hu报道，此次调查是根据匈牙利宪法保护局的报告，并在总检察长办公室的指示下启动的，起因是怀疑有大量来源不明的现金和黄金经匈牙利境内运输。

匈牙利国家检察署（NAV）表示，检察官于4月向奥地利签发了欧洲调查令，以查明这些资金和贵重物品的来源。由于匈牙利当局已无进一步的调查措施可采取，因此已暂停相关程序，等待奥地利提供所请求的司法协助。

与此同时，NAV证实正在对其处理该案的方式进行内部审查。此次审查旨在核查每一项程序和调查步骤是否符合匈牙利法律及该机构的内部规定。NAV承诺，一旦刑事调查和内部审查完成，将公布两者的调查结果。

被暂停的洗钱调查只是这一更广泛事件的一部分。由检察官主导的第二项调查正在审查匈牙利当局在扣留乌克兰车队及其人员期间是否犯有罪行。检察官披露的细节很少，称向公众通报进展的时机将取决于调查需要，而非政治考量。

该案已导致匈牙利反恐中心（TEK）前总干事雅诺什·哈伊杜面临刑事指控。检察官指控他涉嫌七项非法拘禁罪，其中包括对被拘留者实施加重虐待。

哈伊杜否认有任何不当行为，并获得了前总理维克托·奥尔班的公开支持——在相关指控公开后，奥尔班曾表示支持哈伊杜。此后，哈伊杜被任命为菲德斯党（Fidesz）的安全总监。

这起“黄金车队”事件可追溯至匈牙利议会选举竞选活动的高峰期，当时匈牙利当局拦截了两辆途经该国的乌克兰现金运输车。在匈牙利国家税务局（NAV）宣布正在调查涉嫌洗钱案后，随行车队的七名乌克兰公民被拘留。

该机构随后承认，该车队正将约4000万美元、3500万欧元和9公斤黄金从奥地利运往乌克兰，这是计划中转运的一部分。

经过数周的争议，匈牙利于5月初将扣押的现金和黄金归还给乌克兰。本周早些时候，国家外国人事务总局还撤销了此前对这七名乌克兰公民作出的驱逐令和三年入境禁令。

关于洗钱调查的法律程序尚未结束。代表乌克兰车队的律师呼吁针对前总理维克托·奥尔班涉嫌在此事件中扮演的角色提起刑事诉讼，与此同时，检察官仍在调查此次拘留本身是否违法。

尽管匈牙利国家税务局（NAV）目前表示未发现任何支持最初洗钱指控的证据，但该案仍处于悬而未决状态，需等待奥地利的回应以及针对匈牙利当局行为的正在进行的调查结果。