匈牙利组织被指控在墨西哥进行大规模加密货币欺诈
据墨西哥调查当局称,一名匈牙利男子和他的女儿对一家名为 SYDYG 的公司实施了大规模加密货币欺诈。四年前,匈牙利也对此案展开了调查。
匈牙利二人组对墨西哥加密货币公司 SYDYG 造成了价值约 60 亿匈牙利福林(1500 万欧元)的损失,并在墨西哥被通缉 布利克 告。他们向该公司勒索了大量ilcoin,威胁要给sydyg的加密货币ilcoin造成混乱,如果他们的要求得不到满足,公司就会被迫破产。
Ilgamos公司是其中一家涉案公司,该公司由匈牙利人拥有,根据Blikk获得的墨西哥检察官的文件,Ilgamos公司自2015年以来一直在出售Ilcoin加密货币捆绑包,他们收取了这笔钱,但没有将所有的Ilcoin发送给他们的客户,墨西哥调查人员认为这是因为Ilgamos没有足够的Ilcoin资金,导致他们在墨西哥对SYDYG提出非法索赔,此外,这家匈牙利公司向客户保证一切都很好,声称他们已经开发了Ilcoin相关技术,并在社交媒体上传播了这一谣言。
匈牙利二人组被指控在墨西哥进行大规模加密货币欺诈
SYDYG的CEO在墨西哥提出申诉,在匈牙利,他的代表Norbert Goffa联系了调查当局,Goffa于2021年1月作为证人听取了意见,一年后,他得知Ilgamos的匈牙利所有者Géza K。和Réka K。在墨西哥被通缉。“现在是2024年,我们对调查的了解只是在BRFK的腐败和经济犯罪部门,”律师补充道。
SYDYG CEO就发出逮捕令发表公开声明并在社交媒体上分享文章后,Géza K。向佩斯中央地方法院对他提出诽谤指控,法官联系墨西哥当局核实指控,他们确认逮捕令,并敦促匈牙利同事合作,对匈牙利警方尽管知道逮捕令已近两年,但仍未与墨西哥当局接触表示沮丧。
据律师古什塔夫 · 克尔特斯博士介绍,调查人员应该在提出申诉后立即与墨西哥当局联系。“四年调查,什么也没有。我的一位同事此前曾参与此案,他向检察官办公室投诉延误,但一无所获,”克尔特斯说。
布达佩斯警方 (BRFK) 表示,由于对涉嫌贪污和其他犯罪的调查正在进行中,他们无法提供有关加密货币案件的进一步信息。
Gusztáv Kertész博士还指出,加密货币案件并不是唯一进展缓慢的。“在所有欺诈和贪污案件中,我们都与调查人员想要将案件提交民事法庭的事实作斗争。当然,我们向检察官办公室投诉,他们通常会下令进行调查,但随后什么也没发生。”
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