匈牙利警方抓获了一支国际洗钱小组
2名匈牙利公民和1名尼日利亚公民于2014年开始活动,所有钱都来自在国外犯下的罪行。
5区的布达佩斯警察总部指控一名尼日利亚男子洗钱,该男子说服人们以自己的名义开设银行账户,但他利用这些账户能够洗钱,写道 警察胡.
35岁的O。A。在2014年要求一名男子开设银行账户,资金从外国汇入。被绳索缠入的人从账户中拿出900万福林(24,999欧元),交给尼日利亚男子,并获得了5万福林(139欧元)以换取恩惠。
1年之后,这位尼日利亚公民第二次要求对方再开一个账户,他以美元汇款到账户,价值1300万福林(现为41883美元),这笔钱是针对一家挪威公司的欺诈行为,匈牙利男子再次拿出这笔钱,得到90万福林(2499.87欧元)作为回报。
2015年9月,第二名匈牙利男子加入该团队,他被已经有一定洗钱经验的人招募,这次这笔钱原来是以美元寄来的,价值450万福林(12,500欧元),这名男子从交易中得到了40万福林(1,111欧元),警方最近审问了Mihály J。和Márk J。O。A。,警方完成了调查,并将文件发送给了检察官。
视洗钱金额的不同,判决可能有所不同,可能是5年、2-8年或5-10年,如果有人预先安排洗钱,他们可能会被判入狱1年。
《刑法典》说,如果有人因疏忽而不知道这笔钱,他们仍然可以被判处最高2年的监禁,也就是说,如果这个人隐藏、改造、转移财富、促成其疏远、使用它、在其背景下从事金融活动、使用或拥有金融服务,写道 ujbtk.hu.
3名嫌疑人的案件仍在发展,目前还不知道他们的判决。