在多米尼加共和国抓获的 3,340,000 欧元欺诈案背后的匈牙利罪犯照片、视频
Alex T。,一个犯罪组织的负责人,造成了高达 12 亿福林(欧元)的损失 3,341,699)到七年內約500名受害者,在多米尼加共和國的一間豪華公寓中被捕。 即使他的同伙也不知道该男子的身份。
布达佩斯大都会警察局自 2017 年 11 月起一直在调查一个专门从事房地产欺诈的犯罪组织。该组织负责人亚历克斯·T (Alex T) 写道,经过多年的调查和国际合作(联邦调查局、欧洲刑警组织和多米尼加当局也参与了调查),他以多米尼克·C。 的名义躲藏多年,最终在多米尼加共和国被捕并被送往布达佩斯 警察.
Alex T。通过互联网和手机协调了欺诈行为,完全避免了面对面的会议,因此他能够保持匿名。
30岁的男子在业主不知情的情况下,代表匈牙利公司在互联网上做广告和租用房地产。
后来,他的方法变得越来越复杂和有组织,他成功地与失去金钱的买家进行房地产交易,并且从未成为业主。
在最初的几年里(从2014年6月到2017年5月),Alex T。通过索要租金或预付款作为真金白银进行了多次房地产诈骗。
1般从地产网站或订房网站复制不同单位的资料及照片后代表现有公司刊登自己的广告,男子透过欺诈性的招聘广告聘用助理与租户见面,在广告中他提供极为优惠的薪金和工作条件,
强调 24绔 涔诲芥澶澧.他的员工大多对后台的诈骗一无所知,而另一些则成为同谋,租客签署必要的声明后,助理们收取了房租和诚意的钱,在Alex T的要求下,助理们开立了银行账户,然后从账户中取出钱,支付到老板的账户里。
2017年,该男子改变方法,大概代表公司发布房地产广告,直到2019年初,但这一次,他把公寓出售,他通常在预订网站上选择公寓,他的同伙Viktor V租用了选定的Alex T。告诉潜在买家,房产所有者在国外,助手们向他们展示了公寓。
示为了证明其购买意向严重,买家不得不提前将购买价格转入公证托管账户,然后买家被另一名同伙打电话,他们滥用知名律师的名义,向他们保证买卖是合法的。
局(Budapest Metropolitan Police)接获众多投诉,在首都和乡村都启动了诉讼程序,2019年,布达佩斯市警察局基于犯罪手段的相似性和联系,成立了一个小组,调查案件的犯罪者的数字足迹,调查人员收集了与案件相关的越来越多的细节,并确定了组织的成员。
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两年内,布达佩斯市警察局经济犯罪部门以嫌疑人身份审讯了 130 人,查获了 487 起犯罪案件,这些犯罪案件均与 Alex T 有关。
调查小组确认亚历克斯·T。 是多米尼加共和国运营的组织的领导人后,于 2019 年 4 月对他发出了国际逮捕令。嫌疑人因欺诈、洗钱、泄露信息或数据、伪造公共记录以及使用虚假私人文件而被起诉。