增值税欺诈背后可能有俄罗斯的参与，1.84 亿欧元消失得无影无踪

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根据唯一合乎逻辑的解释，2024 年数百亿天然气市场增值税欺诈案可能与俄罗斯情报部门有关。用于洗钱交易的虚构电子供应链交易也留下了一个问题，即在匈牙利能源市场上，谁能出于什么目的获得如此巨额的资金。

近 700 亿福林（约 1.835 亿欧元）可能已被身份不明的犯罪者从匈牙利国家窃取，他们在 2024 年以前所未有的规模扰乱了国内天然气市场。

据Válasz Online的消息来源称，增值税欺诈计划的组织水平和规模都非常高，以工业效率从国家预算中榨取资金，而银行和政府当局却仍然处于实际瘫痪状态。

根据目前掌握的信息，幕后黑手可能是一个与俄罗斯情报部门有关联的网络。虽然目前还没有直接证据，但没有其他合理的解释可以说明，以前在市场上默默无闻的公司是如何获得大量天然气并以低于市场的价格出售的。

最初，人们没有理由怀疑

乍一看，增值税欺诈似乎对天然气市场产生了积极影响。犯罪者出售的天然气充斥着 CEEGEX，交易量上升了 65%，甚至 MVM 也对这一出人意料的强劲上涨表示欢迎。

几乎所有市场参与者都从扩张中受益：储存商、托运人、交易所会员交易商，甚至政府，因为廉价天然气的涌入降低了能源价格。直到后来，人们才发现这一切都源于一个巨大的税收骗局。

起初并没有什么理由怀疑增值税欺诈：大部分天然气都是从奥地利进口的，有 OMV 等大公司参与其中，而且他们只与符合最严格可靠性检查的公司进行交易。

名义上的 “所有者 “生活在纸面上的极度贫困中，他们怎么可能符合这些标准，因此只有一个合理的结论：他们一定有严重的、有组织的支持。

方法的关键在于增值税归零。通过虚构的电子产品贸易链，他们进口了大量智能手表和游戏机，这些产品可以轻松 “抵消 “天然气交易的增值税。但实际上，这些产品根本就不存在–税务局（NAV）首先发现了这一点。

几十年来，这种做法在俄罗斯天然气市场的增值税欺诈中屡见不鲜。稻草人和全新的空壳公司在不同国家出现，提供折扣以吸引当地参与者，这也加强了俄罗斯参与其中的嫌疑，因为这种手段绝非前所未有。

启动增值税欺诈计划所需的数十亿福林资金也表明，我们面对的不是寻求风险的个人，而是有国家支持、与情报部门有联系的融资。

最大的未解之谜仍然是：钱去哪儿了？我们谈论的是数百亿福林，但没有任何实质性线索有助于调查进展。唯一合理的解释是，这些资金被转移到了国外，而转移的方式不仅需要高超的金融技巧，还需要巨大的影响力。

如果假设正确，那么从匈牙利天然气市场获得的收入可能被用于资助威胁欧洲安全的行动，从造谣活动到破坏行动。

这一事件并非完全没有先例。据Economx此前报道，2017-18 年，一个规模较小但非常类似的网络也在操纵天然气交易。主要由于缺乏真正的政治意愿，当局未能捣毁该集团，而所谓的 “五只小猪 “成功地从国家榨取了数十亿美元。

能源监管机构当时已经建议，应考虑采用反向征收增值税制度，这将消除进一步的增值税欺诈机会。然而，这一建议遭到了否决，当局只吊销了天然气交易许可证，而钱和作案者却再也没有追回。