巴拿马离岸丑闻:匈牙利人也参与其中

索引.hu 1150万份关于离岸公司的文件周日从巴拿马一家律师事务所泄露的报道,这些文件被德国日报《南德意志报》收购,在处理这些文件时,来自76个国家的国际调查记者联盟的370名记者Direkt36参与了来自匈牙利的工作,其中弗拉基米尔 · 普京、莱昂内尔 · 梅西和数十家匈牙利或匈牙利相关公司和个人受到影响。

相关文章:
青民盟和左翼反对派要求政客离岸影响的透明度更新

调查持续了一年,在此期间,记者采访了专家、调查人员,在公司文件、数据库和产权契约中搜索信息,直到档案被揭露。其中标明的是 1977 年至 2015 年的离岸银行账户,它们展示了非法资金如何通过全球金融体系流动。此外,这些档案显示,离岸企业的银行、律师事务所和其他参与者并不关心他们的客户逃避纳税、利用他们进行洗钱或只是犯罪分子,尽管他们应该依法调查这些事情。

所(mossack Fonseca)在全球几个不同国家设有分支机构,一直是提供离岸服务的最大公司之一。泄露的文件包含了有关21.5万家离岸公司的信息。《卫报》写道,虽然普京的名字没有包含在文件中。但与他的家人和朋友有关的公司从离岸行动中受益,获得了约20亿美元。克里姆林宫宣称,这些都是欺骗性的信息,只为攻击普京和他的朋友们而服务。然而,这些文件也显示了大提琴演奏家、普京最好的朋友之一谢尔盖·罗尔杜金(Sergey Roldugin),或者俄罗斯银行的尤里·科瓦尔苏克(Yuri Kovalcsuk)如何致富。例如,科瓦尔苏克(Kovalcsuk)向一家名为檀香(Sandalwood)的公司投资了至少10亿美元,许多离岸企业都是通过该公司融资的。Index写道。

此外,档案还揭示了数十家来自匈牙利或与匈牙利有关的公司和个人的离岸活动。 Direkt36 发现了青民盟前成员 Zsolt Horváth 的名字,他曾在议会代表 Kecskemét 16 年。指数称,霍瓦斯的财富申报并未报告大额储蓄,但早在 2013 年,在他的政治生涯中,他成为了凯越媒体国际公司的董事。不过,这一信息在他的声明中也没有表明。后来,当他离开政坛时,他又加入了塞舌尔的另一家公司 Mayer & Collins Trading Company。此类信息的泄露对青民盟来说尤其令人不快,因为他们早些时候批评了与离岸公司有关的人,并承诺”伸出世界”离岸骑士”(总理介绍的术语)。

令人震惊的是,莫萨克丰塞卡还帮助了美国此前与墨西哥毒枭、恐怖组织和朝鲜达成交易的公司和人民,并隐藏了他们的钱。除了普京之外,与中国总统赫齐·钦平家族有关的公司也被纳入文件中。此外,泄密事件表明,乌克兰总统波罗申科也对离岸业务感兴趣。甚至,据说大卫·卡梅伦已故的父亲英国首相也曾参与其中。索引指出,有趣的是,上述三位政客都是各自国家反腐败斗争的领导人。

且《国际足联》道德委员会成员彼得 · 达米亚尼被曝与3名男子有生意往来,这3名男子早前被指控腐败,阿根廷足球运动员莱昂内尔 · 梅西和他的父亲现在也被视为离岸公司Mega Star Enterprise Inc。档案展示的另一位名人是成龙,据称他与6家公司有关联,此外,福布斯500富豪名单中的29位亿万富翁也在文件中。

离岸银行账户被该律师事务所的客户用来隐藏资金,这些客户也对非洲钻石贸易、艺术珍品和进一步的神秘业务感兴趣。该公司为摩洛哥国王穆罕默德六世、沙特国王萨勒曼和冰岛现任总理西格蒙杜尔·大卫·冈劳格森和他的妻子提供了帮助,他们通过离岸公司保留了数百万美元的冰岛国家债券,而据说冰岛的银行系统在世界经济崩溃中发挥了重要作用。

Mossack Fonseca的联合创始人拉蒙 · 丰塞卡在接受采访时声称,他们的公司不支持犯罪,这样的假设是毫无根据的,此外,他还表示,公司对其客户通过在他们的帮助下成立的公司所做的事情不承担任何责任。

复制编辑器:bm