布达佩斯有史以来最大的洗钱计划 5 月 1 日视频

疑匈牙利男子过去两年通过包裹服务订购了数百万美元和欧元。

1名男子涉嫌造假 布达佩斯警察总部经济犯罪部正在调查,嫌疑人选择了一种奇怪的洗钱方式,基于嫌疑,他过去两年通过包裹服务订购了数百万美元和欧元。

据 警察。胡, 假钞是低质量的伪造品,对不熟悉的人来说可能具有欺骗性。

4月初,首都调查人员对一名46岁的匈牙利男子住所进行了搜查,现场,

匈牙利调查人员查获超过 1,858,000 欧元和 458,000,000 美元,所有这些似乎都是假货。

嫌疑人尚未认罪。他在诉讼过程中仍然逍遥法外。

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Szeged也发现了类似的犯罪,一名匈牙利妇女说服两名男子在2018年1月至7月期间将从国外转入公司银行账户的资金洗钱,嫌疑人因此从她的同伙那里获得了444,750欧元(约合1.675亿福林)的犯罪收益。

2018年初,这名女子和两名男子是由一位共同的熟人介绍的,根据起诉书,这名女子同意两位企业家从国外收到大笔转账到他们有利息的两家公司的银行账户,扣除佣金后,他们会与她结算,报告 希拉多。

6个月的时间里,被诈骗的外国公司曾7次向这两家匈牙利公司的账户转账数千万欧元。

交易金额在 27,900 欧元至 408,900 欧元之间。

2名肇事者贷记后,从公司账户中以现金形式提取了部分款项,但大部分款项通过网上银行、七家公司和零售银行账户之间通过即时转账的方式多次流通,直到那时才从账户中提取了现在看来合法的款项。

2名男子最终共计差不多531,000欧元,其中他们保留了80,000欧元,剩余金额交给了在加油站雇用他们的女子。