欧洲刑警组织的行动发现了与匈牙利相关案件中的车辆、银行账户和一艘价值 50 万欧元的船只

在欧洲刑警组织 5 月底协调开展的一次国际行动中，发现了与匈牙利刑事调查有关的价值数亿福林的资产。这次行动涉及 31 个国家的当局，在欧洲各地发现了银行账户、公司、房产、车辆和其他资产。

根据欧洲刑警组织关于 A.S.S.E.T.项目的报告，在为期四天的行动中，来自 31 个国家的当局共同合作，有 40 多个执法机构参加。参与者包括资产追回办公室、金融情报中心和专注于洗钱和有组织犯罪的专门小组。

“在访问欧洲刑警组织总部的特别工作组期间，我亲眼目睹了调查人员和合作伙伴跨国并肩工作的非凡决心和专业精神。他们的努力证明了国际合作和金融情报如何能够直接打击有组织犯罪的金融基础。

来自 31 个国家的执法机构携手合作

匈牙利是此次行动的 31 个参与国之一，由国家调查局资产追回办公室代表。据匈牙利警方称，在此次行动中，调查人员与瑞典、丹麦、塞尔维亚、保加利亚、马耳他、葡萄牙、罗马尼亚、德国和黑山当局直接交换了信息并进行了协调。

这次行动得到了几个主要欧洲和国际组织的支持，其中包括

在为期四天的行动中，调查人员查明了 884 个银行账户、80 家公司、55 个加密货币钱包、74 辆汽车和 44 处房产。虽然追回资产的确切价值尚未确定，但欧洲刑警组织估计其价值已达数百万欧元。

金融服务提供商和加密货币市场参与者也在此次行动中发挥了重要作用。由于犯罪所得越来越多地通过数字金融系统转移，他们的贡献尤为重要。

“欧洲刑警组织负责行动的副执行主任让-菲利普-勒库夫（Jean-Philippe Lecouffe）说：”这些成功案例表明，执法机关与私营部门合作伙伴之间的密切合作能够产生巨大的行动影响。

此前欧洲刑警组织支持的行动： 极度危险的匈牙利罪犯落网

匈牙利由国家调查局资产追回办公室代表。除支持国内调查外，匈牙利专家还协助外国伙伴当局处理国际资产追查请求。

在匈牙利的刑事诉讼中，调查人员在国外查明了 9 辆车。其中一辆在捷克共和国，另一辆在乌克兰，两辆在德国，五辆在瑞典。据匈牙利警方称，这些车辆的总价值接近 9 500 万福林。

调查人员还发现了 36 个银行账户，其中大部分在巴尔干地区。此外，他们还追查到一艘价值约 50 万欧元的船只和 7 个商业实体。国际资产追查工作还成功地追查到另外 20 辆高价值车辆。

国际刑警组织秘书长瓦尔代西-乌尔基萨在 5 月举行的一次国际刑警组织会议上警告说，当今最危险的犯罪基础设施是 “无国界和无形的”，能够从世界任何地方全天候运作。他说，数字平台和国际金融体系为有组织犯罪创造了新的机会。

欧盟委员会引用的数据强调了这一问题的严重性：欧盟超过 53% 的成年人已经遭遇过与网络或加密资产有关的欺诈。

为应对这些挑战，欧盟近年来加强了成员国之间的合作，并推出了旨在改进资产追回和没收程序的新措施。其目的是防止犯罪组织跨境转移或隐藏非法获得的资产，使其无法逃出执法当局的法眼。

另一项国际行动： 国际行动：匈牙利警方抓获中国庞大贩毒网络的头目