知情人士:匈牙利亿万富翁商人遭高级官员卷入地毯下的逃税案
局(NTCA)前任職的一位調查員聲稱,高層政界人士幫助擺脫了針對億萬富翁企業家喬吉 · 加蒂安的逃稅案。
前税务调查员拉约斯·蒂佐尔奇 与游击队交谈 194亿福林(4900万欧元)的逃税案,该案是针对该国最大的案件之一的györgy Gattyán,他断言,逃税案因三名有政治影响力的个人的干预而结案。
背景:逃税调查
György Gattyán 是成人摄像网站 LiveJasmin 的创始人,也是 Docler Holding 的所有者,是匈牙利最富有的人之一。
2012年,他的成人网站受到NTCA的审查,导致逃税调查。据 电传, LiveJasmin由在马德拉岛注册的公司Lalib运营,Lalib向加蒂安支付了许可费,加蒂安的公司在匈牙利缴纳了公司税,在葡萄牙缴纳了增值税。
此外,该企业的知识产权最初在列支敦士登注册,然后在葡萄牙注册,然后于 2009 年以所谓的”“免版税资产转让”转移到匈牙利。这可能导致 NTCA 开始监控公司的财务状况。
2012年5月正式展开刑事调查,最初侧重于专有技术的自由转让和随后的价值损失,2012年9月12日搜查了Docler集团总部,文件被NTCA官员扣押。
NTCA惊人的事态发展,发现加蒂安的公司没有按照国内会计准则纳税,但事实上,多缴了65亿福林(1600万欧元)的税款。
NTCA却援引秘密录音,声称拉利布只是一家旨在给加蒂安带来税收优势的空壳公司,官员们辩称葡萄牙增值税比匈牙利低4个百分点,而拉利布的结构是为了避免匈牙利的纳税。
调查持续了多年,涉及 欧洲法院 曾经一度,直到 2021 年才被放弃。
内部信息:案件被掩盖
.前金融调查员拉约什 · 蒂佐尔奇在接受游击队采访时表示,他已经为此案工作了多年,直到由于三名政治上人脉广泛的个人(其中两人广为公众所知)的干预而突然撤销,蒂佐尔奇表示,如果没有他们的参与,NTCA将继续调查。
2021年,NTCA准备在逃税指控案中提出指控,但与既定协议相反,且没有事先警告,2012年涉及194亿福林的逃税案突然与2015年起的较小案件合并,NTCA不久后以缺乏犯罪为由结束了对这两起案件的调查。
那年早些时候,该机构有几位高级人物被免职,其中包括总统和刑事调查主任。蒂佐尔奇表示,不久之后就形成了自我审查制度。例如,官员在有影响力的人物卷入逃税案件时非正式询问是否应该继续调查已成为常见做法。
Tiszolczi的人事变动后,被要求提交所有报告,并被问及是否有其他尚未记录的内容。“我写了一份报告,它并不冗长,我列出了三个可以与加蒂安案联系起来的名字,如果适用,这也是提交的。奇怪的是,当我事后被问及时,我不必写下任何内容,我只需要口头报告或回答问题。[。。。]我相信需要他们的帮助才能结案。”
Tiszolczi的说法,逃税案的调查从他手中拿出来后,他没有被赋予任何有意义的任务,觉得行政上的困难被用来说服他自愿离开,当他得到诚信局的工作时,他辞职了,但是,工作机会随后被撤回,没有解释,在电话交谈中,他被告知:“我们收到一个提示,说你是国家安全风险,所以我们不是雇用你”
NTCA 对这些指控做出了回应
电传 NTCA询问其前雇员提出的索赔要求,该办公室回应说:“[t]国家税务和海关总署(NTCA)始终按照适用的立法行事。任何相反的索赔要求都最为强烈地被驳回。在今天在游击队的YouTube频道上发布的视频中提到的案件中,NTCA用尽了一切法律手段,但在国内和国际法律论坛上都达成了有利于被告的决定”
NTCA补充说,它“将对任何可能破坏公众对NTCA。”信心的指控采取适当的法律行动
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