80万欧元骗局在匈牙利被捕的乌克兰网络犯罪分子!

1个犯罪团伙,利用精密的钓鱼手段在匈牙利造成数亿福林的破坏,至此,该案已逮捕两名主要嫌疑人,一名乌克兰人和一名匈牙利人,并讯问了23名通过开设银行账户和洗钱帮助犯罪分子的人。

骗子已经掌握了利用技术获取受害者网上银行凭证的方法,他们的方法包括发送虚假的银行通知和电子邮件来欺骗受害者,这些都是用来欺骗他们下载AnyDesk等程序,这些程序允许远程访问他们的设备,一旦他们访问了数据,他们就会进行未经授权的交易。

1个复杂的洗钱计划,然后将钱转移,交易分几个步骤进行,往往是到不同的目的地账户和加密货币,以掩盖其踪迹,这种方法不仅伤害了受害者,还助长了国际金融犯罪。

据投资组合中,调查显示,犯罪组织迄今已诈骗30多名受害者共计3.3亿福林(806,353欧元),在已知最大的案件中,犯罪分子将7,000万福林(171,149欧元)从单个银行账户转移到各种账户,然后让钱消失。

的网络犯罪团伙

该网络的核心人物是一名24岁的乌克兰人,他从黑山经营该组织,协调在匈牙利实施的欺诈行为和挪用资金的分配,在奥地利被捕,并通过国际警察合作引渡到匈牙利,目前被拘留,法院已下令逮捕他。

26岁的匈牙利男子,调查人员发现,除了乌克兰人,他还在犯罪组织中发挥了关键作用,他直接参与了几起促成欺诈的金融交易,在调查过程中,确定了犯罪团伙的几名成员,他们执行不同的任务,有些负责开设假账户,有些负责获取受害者的详细信息或运送金钱。

得资金往往以各种加密货币的形式隐藏起来,以使识别和追踪更加困难,这一活动导致了严重的国际犯罪活动,因为许多外国行为者可能参与了洗钱过程。

Pest县警察总部正在继续起诉商业欺诈和价值特别高的洗钱犯罪阴谋的成员,当局目前正在调查网络的进一步活动,并正在寻找新的参与者,以便全面揭露犯罪组织的活动。

案(case)凸显了网络诈骗和网络钓鱼计划可能对个人和金融系统造成的严重损害,犯罪分子正在使用精密的技术,在国际范围内组织起来,给当局带来了新的挑战,迄今为止的调查结果是瓦解犯罪网络的重要一步,但全面调查可能需要更长的时间。

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