对匈牙利第二大银行的残酷罚款

K&H,匈牙利第二大银行,被重罚,他们在防止洗钱和恐怖主义融资方面也犯了严重错误。

的 匈牙利国家银行 (MNB)因未能妥善开展防止洗钱和恐怖主义融资的活动,已对K&H处以超过2000万福林的罚款。

“一些洗钱嫌疑根本没有被举报,或者迟到被举报,而且在很多情况下,由于客户尽职调查实践的缺陷,甚至无法确定客户是否是实际所有者,” 普里瓦班卡尔写道.

2020年10月1日至调查结束的期间,央行调查,在报告实践和所有者的识别中发现了最显着的缺陷,napi.hu 写道.

客户尽职调查实践也存在问题,资金来源信息收集不当。

MNB已对K&H处以总计2050万福林的罚款(53,775 欧元()调查期间发现的违规行为,并已规定银行弥补缺陷的最后期限为2023年底和明年12月,K&H还需对其内部措施进行内部审计。

MNB在处以罚款时,考虑到了K&H的市场份额以及反复出现的缺点、风险程度甚至对安全运营的影响。