保加利亚议员:俄罗斯利用匈牙利进行洗钱活动
夫(Deljan Dobrev)是保加利亚中右翼GERB的议员,他在接受采访时表示,匈牙利是通过保加利亚银行进行高价值交易的目标,他与前总理费伦茨 · 久尔恰尼的妻子克拉拉 · 多布雷夫(Klára Dobrev)是久尔恰尼政党民主联盟的影子总理。但可能相同的姓氏只是巧合,尽管这样的指控对反对派来说可能很方便。多布雷夫是一个常见的保加利亚名字,例如英国的史密斯。
根据多布雷夫先生的说法, 俄罗斯 oligarchs在保加利亚银行进行洗钱,并向匈牙利寄送大量现金,保加利亚议员没有说出银行的名字,但说不是保加利亚人,他没有透露参与匈牙利涉嫌洗钱计划的个人或组织。
有趣的是,保加利亚有24家商业银行,其中大部分掌握在外国手中。第二大银行是DSK银行,匈牙利人拥有该银行99.92%的股份 OTP银行。他们立即做出反应,明确表示他们不关心洗钱问题,严格遵守当地和欧盟规则保加利亚银行市场还有其他几个外国利益相关者:美国人、比利时人、爱沙尼亚人、法国人、希腊人、荷兰人、爱尔兰人、日本人、利希滕斯坦人、德国人、意大利人和土耳其人。
保加利亚议员主张严格的反腐败规则
这位政治家宣布他的政党将提交一份旨在制止此类洗钱计划的草案。他们希望有关银行停止此类做法。多布雷夫估计,在 2-3 周内,他们的提议很可能会被接受。这是因为多布雷夫先生所在的政党 GERB 是政府联合成员。
早前,国际投资银行关注北约和欧盟盟友,2018年该机构迁至布达佩斯,其工作人员获得议会外交豁免权,因此,由于可以在申根区自由旅行,因此可以在匈牙利境内或从匈牙利从事间谍活动的俄罗斯人数量可以增加。, rtl.hu 写道.
IIB而令美国和其他西方盟国感到担忧,4月12日,美国驻布达佩斯大使戴维 · 普雷斯曼宣布,他们将制裁该银行的三名领导人,其中包括一名匈牙利国民和该机构的副总裁伊姆雷 · 拉斯洛茨基先生,匈牙利政府一天后表示,他们将离开IIB,结果该银行将很快搬回俄罗斯。
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