犯罪分子还从和解债券业务中获利

安塔尔·罗根 (Antal Rogán) 和阿尔帕德·哈博尼 (Arpád Habony) 的律师本可以通过债券业务赚取超过 50 亿福林 写信给mno。hu. 几名先前被判刑的外国人在匈牙利获得了定居许可。

Kristóf Kosik,一位接近总理非正式顾问阿帕德 · 哈博尼和总理内阁办公室部长安塔尔 · 罗根的律师,本可以通过结算债券业务赚取超过50亿福林,他领导的科西克律师办公室在债券营销结束后获得5千欧元,而且由于监管命令外国人只能委托科西克律师办公室获得移民和国籍办公室的结算许可,该办公室从所有债券销售中获利,匈牙利自2013年该计划启动以来,截至6月底已售出3647张结算债券,如果我们用这笔钱计算,阿帕德 · 哈博尼和安塔尔 · 罗根的律师将56亿福林收入囊中。

是下雨的钱    

国际司法和税务顾问办公室也从这些债券中获利丰厚。 据mno。hu介绍, cms布达佩斯办事处的在列支敦士登注册的名为voldan Investments Ltd的调解人公司订立了存款管理合同,CMS是欧洲最大的税务和司法顾问网络,在全球拥有近60个办事处,所以这家公司在全部债券之后也获得了5千欧元。

VolDan Investments订立合同的外国人,其中大部分是俄罗斯和乌克兰公民身份的外国人,将他们支付的30万欧元结算债券转入CMS的账户,那么这笔钱只有在国家结算许可后才能到达调解人公司,匈牙利当局全神贯注,来处理结算债券业务的一个弱点是投资者没有得到结算文件的原始发行,只有确认,一种账单,由调解人公司全神贯注,这极大地降低了对该计划的信任,需要一家国际公认的跨国企业的参与来安抚客户。

谁是真正的主人?

(black)公司正式公布的销售结算债券的业主圈也与现实不符,众所周知,债券的分销许可由议会经济委员会提交,青民盟裁定委员会的主席是国会议员埃里克 · 班基(Erik Bánki),而前任总统过去是安塔尔 · 罗根(Antal Rogán),他分签了有关债券业务的法律修改,他不止一次强调,该计划并没有受阻,因为文件是由在离岸地点注册的公司分销,业主也知道,但出现了质疑。

安塔尔·罗根

到知识 mno.hu, s&z和voldan两家列支敦士登公司的所有者在纸面上不同,但实际上两者都由格鲁吉亚裔以色列出生的商人shabtai Michaeli所有,他也说着很好的匈牙利语。该委员会于2014年夏天取消了S&Z的分销许可。另一方面,VolDan至今仍在运作,他们甚至在布达佩斯,贝西街设有办事处。该办事处正式以VolDan匈牙利Kft的名义运营,但实际过程是通过VM-4服务Kft进行的。该公司的一名前成员是Ferenc Oláh,但在经济委员会取消S&Z的许可后,他将自己的职位传给了他的兄弟。然而,直到今天,监督流程的却是Ferenc Oláh,也就是众所周知的Shabtai Michaeli的右手。他也被认为是VolDan匈牙利Kft的董事总经理,但该公司没有收入,去年完成了1450万福林的亏损。同时,VM-4的营业额为1.06亿福林,去年完成了2000万福林的税前结果。

MNO还发现,移民局白查了债券购买者的过去记录,因为犯罪分子也可以获得和解许可,根据法律,必须出示良好行为证明,以证明给定的外国公民没有与当局有纹身案件,但这必须向注册居所的授权办公室询问。几名先前被判刑的外国人在匈牙利通过在税务天堂国家重新注册并在那里索取良好行为证明来获得和解许可。

哈博尼,直升机

越来越多的迹象表明,政府基本上通过和解债券业务支持腐败事件。阿尔帕德·哈博尼认识几家离岸公司的董事,他得到了一架直升机在香港观光,并与 VolDan Investments 一起前往莫斯科。根据 MNO 的计算,调解员企业如果用更便宜的服务费计算,则获得 840 亿福林的收入,如果用更昂贵的服务费计算,则获得 1010 亿福林的收入。其中,至少 330 亿福林可以被视为公共基金,因为和解债券后国家向调解员公司支付利息,而不是投资者。在调解员公司中,只有一家在匈牙利注册,而其他公司则在开曼群岛、列支敦士登、马耳他和塞浦路斯成立。

复制编辑器:bm