FinCEN:四家匈牙利银行卷入重大洗钱丑闻

FinCEN档案已经揭露了匈牙利银行向坦桑尼亚等国家进行的63起可疑交易,今年早些时候,匈牙利中央银行还不得不对6家银行实施罚款,原因是其反洗钱政策存在缺陷。

as 纳皮 写道,最近围绕 FinCEN 文件的动荡几周前美国财政部关于可疑银行活动的 2,100 份报告被泄露,其中还涉及四家匈牙利银行。

1999 年至 2017 年期间,有 63 笔可疑(不一定是非法)交易与匈牙利银行有关。

数(35笔,全部出库)最高的银行是优信,价值6,025,100美元,其次是Raiffeisen(22笔):出库650,069美元,入库1,100,000美元。

K&H和Magnet另外两家上榜银行,均有三笔可疑的进场交易(分别为218,800美元和847,990美元),这四家银行的63笔交易与坦桑尼亚、塞浦路斯、俄罗斯、印度、摩纳哥、美国等国挂钩。

匈牙利中央银行:六家银行因监管不力而被罚款

今年早些时候, 匈牙利中央银行 (MNB)对匈牙利银行进行了目标调查,同时也揭示了银行反洗钱程序方面的缺陷,该行发现自2018年以来有6家银行在监控可疑交易方面存在缺陷。

行(157,800美元)、莱菲森银行和联合信贷银行(均为65,500美元)支付最高罚款,其次是储蓄银行、Erste、OTP和CIB,K&H被罚款金额最少,为23,000美元。

最严重的问题是银行经常未能(按时)报告可疑交易并未能有效监控价值超过 1000 万福林(32,700 美元)的交易。

as 纳皮 写道,如果我们将这些处罚与国际例子进行比较(例如澳大利亚西太平洋银行的洗钱丑闻,该丑闻最近被处以创纪录的 9.2 亿美元罚款),那么 MNB 对匈牙利银行的罚款(总计今年为 426,000 美元)相对温和。

MNB的说法,如果在监测时,该银行已经采取了纠正措施,那么这是一个缓解因素。在这方面,OTP是匈牙利最大的银行之一,在十个国家设有分支机构,最近与东南欧执法中心(SELEC)达成协议,打击洗钱和资助恐怖主义,这是一个积极的消息。