Ungarns Nationalbank verhängt Geldbußen gegen Großbank wegen Defiziten bei der Bekämpfung der Geldwäsche
Die Ungarische Nationalbank (NBH) gab am Mittwoch bekannt, dass sie der Raiffeisen Bank eine Geldstrafe von 41 Millionen HUF bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auferlegt habe.
Die Nationalbank Die Verfahren der Bank zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden entsprachen nicht vollständig den Rechtsvorschriften, und die Bank stufte bestimmte Kunden nicht in die angemessene Risikostufe einDie Kontrollprozesse der Bank unterstützten die Risikobewertungs – und Screeningprozesse der Bank nicht wirksam, fügte sie hinzuDie festgestellten Defizite gefährden nicht den zuverlässigen Betrieb der Bank, so die NBHDie NBH setzte der Bank Fristen, um die Defizite zu beheben und die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen zu überwachen.
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