Ukrainischer Cyberkrimineller im Zusammenhang mit 800.000 € Betrug in Ungarn verhaftet!
Eine kriminelle Bande hat in Ungarn mit ausgeklügelten Phishing-Methoden Hunderte Millionen Forint Schaden angerichtet, bisher wurden mit einem Ukrainer und einem Ungarn zwei Hauptverdächtige in dem Fall festgenommen, 23 Personen, die den Kriminellen durch Eröffnung von Bankkonten und Geldwäsche geholfen haben, wurden befragt.
Betrüger beherrschen den Einsatz von Technologie, um an die Online-Banking-Anmeldeinformationen der Opfer zu gelangen. Zu ihren Methoden gehörte das Versenden gefälschter Bankbenachrichtigungen und E-Mails, um die Opfer zu täuschen. Diese wurden verwendet, um sie dazu zu bringen, Programme wie AnyDesk herunterzuladen, die den Fernzugriff auf ihre Geräte ermöglichten. Sobald sie Zugriff auf die Daten hatten, führten sie unbefugte Transaktionen durch.
Das Geld wurde dann durch ein komplexes Geldwäschesystem bewegt Transaktionen wurden in mehreren Schritten, oft auf verschiedene Zielkonten und Kryptowährungen, geleitet, um ihre Spuren zu verwischen Diese Methode schadete nicht nur den Opfern, sondern trug auch zur internationalen Finanzkriminalität bei.
Nach Portfolio, Ermittlungen ergaben, dass die kriminelle Vereinigung bisher mehr als 30 Opfer von insgesamt 330 Mio. HUF (806 353 EUR) betrogen hat Im größten bekannten Fall überwiesen die Kriminellen 70 Mio. HUF (171 149 EUR) von einem einzigen Bankkonto auf verschiedene Konten und ließen das Geld dann verschwinden.
Die Cyberkriminelle Bande
Zentrale Figur im Netzwerk war ein 24-jähriger Ukrainer, der die Organisation von Montenegro aus leitete, er koordinierte den in Ungarn begangenen Betrug und die Verteilung der veruntreuten Gelder, er wurde in Österreich festgenommen und durch internationale polizeiliche Zusammenarbeit an Ungarn ausgeliefert, er sitzt derzeit in Haft und das Gericht hat seine Festnahme angeordnet.
Ermittler stellten fest, dass neben dem Ukrainer auch ein 26-jähriger Ungar eine Schlüsselrolle in der kriminellen Vereinigung spielte, er war direkt an mehreren Finanztransaktionen beteiligt, die den Betrug erleichterten. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Mitglieder der kriminellen Bande identifiziert, die unterschiedliche Aufgaben wahrnahmen Einige waren für die Eröffnung gefälschter Konten verantwortlich, andere für die Beschaffung von Daten der Opfer oder den Geldtransport.
Die erlangten Gelder wurden oft in Form verschiedener Kryptowährungen versteckt, um die Identifizierung und Rückverfolgung zu erschweren Diese Aktivität hat zu schweren internationalen kriminellen Aktivitäten geführt, da viele ausländische Akteure möglicherweise in den Geldwäscheprozess verwickelt waren.
Das Polizeipräsidium des Landkreises Pest verfolgt weiterhin die Mitglieder der kriminellen Verschwörung wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche von besonders hohem Wert. Die Behörden untersuchen derzeit die weiteren Aktivitäten des Netzwerks und suchen nach neuen Teilnehmern, um die Aktivitäten der kriminellen Vereinigung vollständig aufzudecken.
Dieser Fall verdeutlicht den schweren Schaden, den Online-Betrug und Phishing-Programme Einzelpersonen und dem Finanzsystem zufügen können Kriminelle nutzen ausgefeilte Techniken und organisieren sich auf internationaler Ebene, was die Behörden vor neue Herausforderungen stellt. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse sind ein wichtiger Schritt zur Zerschlagung des kriminellen Netzwerks, aber die vollständigen Ermittlungen können länger dauern.
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