Bulgarischer Abgeordneter: Russen nutzen Ungarn zur Geldwäsche
Deljan Dobrev, Abgeordneter der bulgarischen Mitte-Rechts-GERB, sagte in einem Interview, dass Ungarn das Ziel hochwertiger Transaktionen über eine bulgarische Bank sei. Er habe denselben Familiennamen wie Klára Dobrev, die Frau des ehemaligen Premierministers Ferenc Gyurcsány. Sie ist Schattenpremierministerin der Demokratischen Koalition, der Partei von Gyurcsány. Aber wahrscheinlich ist der identische Nachname nur ein Zufall, obwohl solche Anschuldigungen für die Opposition nützlich sein können. Dobrev ist ein gebräuchlicher bulgarischer Name, wie z. B. Smith im Vereinigten Königreich.
Laut Herrn Dobrev Russisch Oligarchen betreiben Geldwäsche in einer bulgarischen Bank und schicken große Mengen Bargeld nach Ungarn Der bulgarische Abgeordnete nannte die Bank nicht, sagte aber, sie sei nicht bulgarisch Er gab die Personen oder Organisationen, die an dem angeblichen Geldwäscheprogramm in Ungarn beteiligt waren, nicht bekannt.
Interessanterweise gibt es in Bulgarien 24 Geschäftsbanken, die meisten davon in ausländischer Hand, die zweitgrößte ist die DSK Bank, die sich zu 99,92 Prozent im Besitz der Ungarin befindet OTP-Bank. Sie reagierten sofort und machten deutlich, dass sie sich keine Sorgen um die Geldwäschefrage machten und sich strikt an lokale und EU-Vorschriften hielten. Der bulgarische Bankenmarkt hat mehrere andere ausländische Interessengruppen: Amerikaner, Belgier, Esten, Franzosen, Griechen, Niederländer, Iren, Japaner, Lichtenstein, Deutsche, Italiener und Türken.
Der bulgarische Abgeordnete setzt sich für strenge Antikorruptionsregeln ein
Der Politiker kündigte an, seine Partei werde einen Entwurf vorlegen, der darauf abzielt, solchen Geldwäscheprogrammen ein Ende zu setzen. Sie wollen, dass die betreffende Bank solche Praktiken einstellt. Dobrev schätzte, dass ihr Vorschlag in 2-3 Wochen wahrscheinlich angenommen wird. Das liegt daran, dass GERB, die Partei von Herrn Dobrev, Mitglied einer Regierungskoalition ist.
Zuvor beschäftigte sich die Internationale Investitionsbank mit NATO – und EU-Verbündeten 2018 zog die Institution nach Budapest, und ihr Personal erhielt diplomatische Immunität vom Parlament, in der Folge konnte die Zahl der Russen, die in oder aus Ungarn Spionage betrieben, erhöht werden, da sie im Schengen-Raum frei reisen konnten, rtl.hu schrieb.
Die Vereinigten Staaten und andere westliche Verbündete waren wegen des IIB besorgt. Am 12. April kündigte David Pressman, der Botschafter der USA in Budapest, an, dass sie die drei Führer der Bank, darunter einen ungarischen Staatsangehörigen und den Vizepräsidenten der Institution, Herrn Imre Laszlóczki, sanktionieren würden. Die ungarische Regierung erklärte einen Tag später, dass sie das IIB verlassen würden. Infolgedessen wird die Bank bald nach Russland zurückkehren.
Lesen Sie auch: