Ungarische Finanzaufsichtsbehörde verhängt Geldbußen gegen 6 Banken wegen Nichtumsetzung der Geldwäsche-Sicherheitsmaßnahmen
Die ungarische Nationalbank, die über die Finanzaufsichtsbehörde des Landes verfügt, gab am Mittwoch bekannt, dass sie sechs Banken wegen Mängeln im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe von insgesamt 124,2 Millionen Forint belegt habe.
MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank und K+H Bank wurden angewiesen, ihre Mängel zu beheben.
Die NBH führte bei den sechs Banken eine Zieluntersuchung durch, um die Wirksamkeit der Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit Aktivitäten mit erheblichen Cashflows für einen Zeitraum ab 2018 zu überwachen.
Die Banken hatten es versäumt, mehrere verdächtige Transaktionen zu melden, und die internen Kontrollen erwiesen sich als unzureichend, wie die Untersuchung ergab.
Darüber hinaus wurden verdächtige Bargeldtransaktionen häufig ungenau eingereicht und die Genehmigung des Managements für wichtige Transaktionen fehlte.