Auch Kriminelle profitierten vom Abwicklungsanleihengeschäft

Der Anwalt von Antal Rogán und Árpád Habony hätte mit dem Anleihegeschäft mehr als 5 Milliarden Forint verdienen können – schreibt mno.hu. Mehrere zuvor verurteilte Ausländer erhielten in Ungarn eine Niederlassungserlaubnis.

Kristóf Kosik, ein Anwalt, der dem informellen Berater des Premierministers Árpád Habony und dem Minister des Kabinettsbüros des Premierministers Antal Rogán nahe steht, hätte mit dem Vergleichsanleihegeschäft mehr als 5 Milliarden Forint verdienen können. Die von ihm geführte Kosik-Anwaltskanzlei erhält 5 Tausend Euro nach allem Anleihemarketing. Und da die Verordnung anordnet, dass Ausländer die Kosik-Anwaltskanzlei nur mit dem Erhalt der Vergleichsgenehmigungen vom Amt für Einwanderung und Staatsangehörigkeit beauftragen können, erhält das Büro Gewinne aus allen Anleiheverkäufen. Ungarn hat seit Beginn des Programms im Jahr 2013 36 Millionen Antrage für diese Summe verkauft.

Es regnet Geld    

Auch ein internationales Justiz – und Steuerberaterbüro profitierte gut von den Anleihen. Laut mno.hu Die in Liechtenstein registrierte Mediatorgesellschaft namens VolDan Investments Ltd. schloss einen Einlagenverwaltungsvertrag mit dem Budapester Büro von CMS ab. CMS ist Europas größtes Steuer – und Justizberaternetzwerk, das fast 60 Büros auf der ganzen Welt hat, also bekommt dieses Unternehmen auch 5 Tausend Euro nach allen Anleihen.

Ausländer – überwiegend mit russischer und ukrainischer Staatsbürgerschaft – die einen Vertrag mit VolDan Investments abschließen, die 300 Tausend Euro, die sie für die Vergleichsanleihe zahlen, auf das Konto von CMS überweisen, dann gelangt das Geld erst nach der nationalen Vergleichsgenehmigung an die Mediatorgesellschaft, vertieft von den ungarischen Behörden, kommen zur Hand Eine Schwäche des Vergleichsanleihegeschäfts besteht darin, dass der Investor nicht die ursprüngliche Ausgabe des Vergleichspapiers erhält, sondern nur die Bestätigung, eine Art Rechnung, die von der Mediatorgesellschaft verschlungen wird Das Vertrauen in das Programm wird stark gemindert. Um die Kunden zu beruhigen, war die Beteiligung eines international anerkannten, multinationalen Unternehmens erforderlich.

Wer sind die wirklichen Besitzer?

Es stellte sich auch heraus, dass der offiziell bekannt gegebene Eigentümerkreis der Unternehmen, die die Vergleichsanleihen vermarkten, nicht der Realität entspricht Bekanntlich wird die Ausschüttungserlaubnis der Anleihen von der Wirtschaftskommission des Parlaments vorgelegt Der Präsident der Fidesz-Regierungskommission ist Parlamentsabgeordneter Erik Bánki, während der ehemalige Präsident früher Antal Rogán war, der die Gesetzesänderung zum Anleihegeschäft unterzeichnet Er hat mehr als einmal betont, dass das Programm nicht durchkreuzt, weil die Papiere von Unternehmen vertrieben werden, die an Offshore-Standorten registriert sind und die Eigentümer bekannt sind Es sind jedoch Zweifel aufgekommen.

Antal Rogán

Zur Kenntnis der mno.hu Die Eigentümer zweier liechtensteinischer Unternehmen, S & Z und VolDan, sind auf dem Papier unterschiedlich, in Wirklichkeit sind beide jedoch im Besitz eines georgisch-israelisch geborenen Geschäftsmanns, Shabtai Michaeli, der auch gut Ungarisch spricht, die Kommission hat im Sommer 2014 die Vertriebsgenehmigung von S & Z gekündigt, andererseits fungiert VolDan bis heute sogar mit einem Büro in Budapest, in der Becsi-Straße, offiziell firmiert das Büro unter dem Namen VolDan Ungarn Kft, aber die Prozesse laufen über VM-4 Service Kft in Wirklichkeit ein ehemaliges Mitglied des Unternehmens war Ferenc Oldi, aber er hat seine Position mit Genehmigung von Ungarn übergeben 4.

MNO hat auch herausgefunden, dass das Amt für Einwanderung die bisherigen Aufzeichnungen von Anleihekäufern vergeblich überprüft, da auch Kriminelle eine Vergleichsgenehmigung erhalten können. Laut Gesetz muss ein Führungszeugnis vorgelegt werden, um zu rechtfertigen, dass der jeweilige ausländische Staatsbürger keine Tätowierungsfälle bei den Behörden hatte Dies muss jedoch bei der zuständigen Stelle im eingetragenen Wohnsitz angefragt werden. Mehrere zuvor verurteilte Ausländer erhielten eine Niederlassungserlaubnis in Ungarn, indem sie sich in einem Steuerparadiesstaat erneut registrierten und dort um ein Führungszeugnis baten.

Habony, der Hubschrauber

Immer mehr Anzeichen zeigen, dass die Regierung eine Korruptionsaffäre grundsätzlich über das Abwicklungsanleihengeschäft unterstützt. Árpád Habony kennt die Direktoren mehrerer Offshore-Unternehmen, er erhielt in Hongkong eine Hubschrauberbesichtigung und reiste mit VolDan Investments nach Moskau, nach den Berechnungen von MNO erzielten die Mediatorunternehmen bei Anrechnung mit der günstigeren Servicegebühr Einnahmen in Höhe von 84 Milliarden Forint, bei Anrechnung mit der teureren 101 Milliarden Forint Davon können mindestens 33 Milliarden Forint als öffentlicher Fonds gelten, da der Staat nach der Abwicklung Zinsen an die Mediatorgesellschaften zahlt, nicht die Investoren Von den Mediatorgesellschaften ist nur eine auf den Kaimaninseln registriert, während andere auf den Kaimaninseln gegründet wurden.

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