Panamas Offshore-Skandal: Auch Ungarn sind im Spiel

Index.hu Berichten zufolge sind am Sonntag aus einer Kanzlei in Panama 11,5 Millionen Dokumente über Offshore-Unternehmen durchgesickert, die Dokumente wurden von einer deutschen Tageszeitung, der Süddeutschen Zeitung, erworben, an deren Bearbeitung 370 Journalisten des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten aus 76 Ländern beteiligt warenDirekt36 beteiligte sich an der Arbeit aus Ungarn, unter anderem sind Wladimir Putin, Lionel Messi und Dutzende ungarn – oder ungarnnahe Unternehmen und Einzelpersonen betroffen.

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Die Ermittlungen dauerten ein Jahr, in dem die Journalisten Experten, Ermittler befragten, nach Informationen in Unternehmensdokumenten, Datenbanken und Eigentumsurkunden suchten, bis die Akten bekannt wurden. Es handelte sich um Offshore-Bankkonten von 1977 bis 2015, die darin angegeben waren, und sie zeigten, wie illegal Geld durch das globale Finanzsystem fließt Darüber hinaus zeigen die Akten, dass es den Banken, Anwaltskanzleien und anderen Teilnehmern der Offshore-Unternehmen egal ist, ob ihre Kunden Steuerzahlungen vermeiden, sie für Geldwäsche einsetzen oder einfach Kriminelle sind, obwohl sie diese Dinge gesetzlich untersuchen sollen.

Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca hat Niederlassungen in mehreren verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt und war eines der größten Unternehmen, das Offshore-Dienstleistungen anbietet. Die durchgesickerten Dokumente enthalten Informationen über 215 Tausend Offshore-Unternehmen. Der Guardian schrieb, dass Putins Name zwar nicht in den Dokumenten enthalten sei Unternehmen, die mit seiner Familie und seinen Freunden in Verbindung stehen, haben von den Offshore-Aktionen profitiert und etwa 2 Milliarden Dollar gewonnen. Der Kreml erklärte, dass es sich dabei um täuschende Informationen handele, die nur dem Zweck dienen, Putin und seine Freunde anzugreifen. Die Akten zeigten jedoch auch, wie Sergey Rolldugin, Cellist und einer von Putins besten Freunden, oder Yuri Kovalcsukalcsuk der Rossiya Bank Dollar, ihr Vermögen zu einem Unternehmen machten, das beispielsweise in Höhe von 1 genannt wurde, finanziert wurde.

Darüber hinaus wurden durch die Akten auch Offshore-Aktivitäten Dutzender Unternehmen und Einzelpersonen aus Ungarn oder mit Ungarn in Verbindung stehender Personen enthüllt. Direkt36 fand den Namen von Zsolt Horváth, ehemaliges Mitglied von Fidesz, der Kecskemét 16 Jahre lang im Parlament vertrat. Index besagt, dass Horváths Vermögenserklärung nicht über große Einsparungen berichtet, sondern bereits 2013 „während seiner politischen Karriere“er wurde Direktor der Firma Excelle Media International auf den Seychellen. Diese Informationen werden jedoch auch in seiner Erklärung nicht erwähnt. Später, als er die Politik verließ, engagierte er sich in einer anderen Firma auf den Seychellen, den Offshore-Leaking-Unternehmen”, wie sie vor allem von Fknend versprochen hatten

Erschreckenderweise stellte sich auch heraus, dass die Mossack Fonseca Unternehmen und Menschen in den USA half, die zuvor Geschäfte mit mexikanischen Drogenbaronen, Terrororganisationen und Nordkorea gemacht hatten, und dabei auch ihr Geld versteckte Neben Putin sollen auch Unternehmen mit Bezug zur Familie des Präsidenten von China, Hszi Csin-ping, in den Dokumenten enthalten sein. Außerdem zeigte das Leck, dass der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, auch Interessen an Offshore-Unternehmen hatte. Sogar der verstorbene Vater des britischen Premierministers David Cameron soll beteiligt gewesen sein Index wies darauf hin, dass interessanterweise alle drei der oben genannten Politiker Anführer im Kampf gegen Korruption in ihren Ländern sind.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass Petro Damiani, Mitglied der Ethikkommission der FIFA, mit drei Männern Geschäfte machte, denen zuvor Korruption vorgeworfen wurde. Lionel Messi, argentinischer Fußballspieler, und sein Vater galten nun auch als Eigentümer der Offshore-Firma Mega Star Enterprise Inc. Eine weitere Berühmtheit, die in den Akten zum Ausdruck kommt, ist Jackie Chan, die angeblich mit sechs Unternehmen verwandt ist. Darüber hinaus sind in den Dokumenten auch 29 Milliardäre von Forbes’ Liste der 500 reichsten Menschen aufgeführt.

Die Offshore-Bankkonten wurden von den Mandanten der Kanzlei, die sich auch für den afrikanischen Diamantenhandel, Kunstschätze und weitere mysteriöse Geschäfte interessierten, zum Verstecken von Geld genutzt, die Kanzlei leistete Hilfe für Mohamed VI, König von Marokko, Salman, König von Saud und den derzeitigen Premierminister von Island, Sigmundur David Gunnlaugsson und seine Frau, die über Offshore-Unternehmen Millionen von Dollar an isländischen Staatsanleihen hielten, während das Bankensystem Islands eine bedeutende Rolle beim Absturz der Weltwirtschaft gespielt haben soll.

Ramón Fonseca, Mitbegründer von Mossack Fonseca, behauptete in einem Interview, dass ihre Firma die Begehung von Straftaten nicht unterstütze und solche Annahmen unbegründet seien. Darüber hinaus sagte er, dass die Firma keine Verantwortung dafür trage, was ihre Kunden über die mit ihrer Hilfe gegründeten Unternehmen tun.

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