Fotos, Video: Ungarische Polizei sprengt internationalen Geldwäscherring, Syrer auf der Flucht
Sprache ändern:
Die Polizei hat sieben Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, als Teil einer kriminellen Vereinigung Geldwäsche betrieben zu haben; die Anführer des Rings sind weiterhin auf der Flucht, teilte die Ermittlungsstelle der Bereitschaftspolizei (KR NNI) am Dienstag in einer Erklärung auf police.hu mit.
Internationaler Geldwäschering zerschlagen
Der Erklärung zufolge erhielt die KR NNI Informationen von ausländischen Behörden, wonach ein umfangreiches Netzwerk in Ungarn Erlöse aus internationalem Drogenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten wäscht, wie die ungarische Nachrichtenagentur berichtete.
Die Männer, die im Verdacht stehen, die Bande angeführt zu haben – ein ungarischer Staatsbürger syrischer Herkunft, Maradini Talal, und sein syrischer Komplize, Youssef Mahmoud – sind den Behörden entkommen, heißt es in der Erklärung.
Es gibt Hinweise darauf, dass die beiden Männer Gelder aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten nach Istanbul und Zypern sowie in einigen Fällen auch nach Griechenland transferiert haben.
Bargeldbündel aus Ländern der Europäischen Union oder der Balkanregion, die in Ungarn in eigens dafür eingerichteten Verstecken in Fahrzeugen aufbewahrt wurden, wurden anschließend in einer illegalen Wechselstube im 8. Bezirk von Budapest in größere Banknoten umgetauscht und dann an ihren endgültigen Bestimmungsort transportiert.
Zahlreiche Personen angeklagt
Sowohl der Import als auch der Export wurden von Kurieren durchgeführt, hieß es in der Erklärung. In den Fahrzeugen konnten bis zu 1.600.000 Euro an verstecktem Bargeld transportiert werden, während das auf dem Luftweg beförderte Geld in der Regel vakuumversiegelt und im aufgegebenen Gepäck zwischen der Kleidung versteckt wurde, wodurch pro Koffer zwischen 260.000 und 880.000 Euro geschmuggelt werden konnten.
Die Polizei führte am 3. Juni eine Razzia gegen die kriminelle Vereinigung durch. Fünf Männer und fünf Frauen wurden wegen Geldwäsche in großem Umfang im Rahmen einer kriminellen Vereinigung sowie wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angeklagt.
Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen beschlagnahmte die Polizei ihre Mobiltelefone, Laptops, Datenspeichergeräte, verschiedene Dokumente, Koffer sowie Verpackungsmaterialien und Bettwäsche, die zum Verbergen des Geldtransports verwendet wurden.
Ungarns „Pate“ aus Dubai zurückgebracht: Flüchtiger Unterweltboss tritt Haftstrafe an
Die Behörden beschlagnahmten zudem 13 Fahrzeuge im Wert von 46 Millionen Forint, Bargeld und Immobilien im Gesamtwert von 370 Millionen Forint und froren 126 Millionen Forint auf Bankkonten ein, wodurch Vermögenswerte im Wert von mehr als 540 Millionen Forint von den Mitgliedern des kriminellen Rings beschlagnahmt wurden.
Das Gericht ordnete die Festnahme von sieben Verdächtigen an und stellte zwei unter strafrechtliche Aufsicht, während sich einer auf freiem Fuß gegen die Vorwürfe verteidigt, heißt es in dem Bericht.
Die Ermittler haben Haftbefehle gegen Talal Maradini und Youssef Mahmoud erlassen.
Sehen Sie sich unten ein Video der Aktion an:
Korruptionsskandal in Budapest geht weiter: 6 Millionen Euro an Bestechungsgeldern gezahlt, Zahl der Verdächtigen steigt, einige festgenommen