EILMELDUNG: Ungarische Behörden überführen kriminelles Netzwerk hinter überteuerten Covid-Beatmungsgeräte-Geschäften mit Verbindungen zur ehemaligen Regierung – Video

Die ungarische Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) hat eine groß angelegte Operation gegen ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk eingeleitet, das während der Covid-19-Pandemie an der Lieferung von Beatmungsgeräten und medizinischen Masken an den Staat beteiligt war.

Festnahmen und Beschlagnahmungen in zwei Ländern

Die Ermittlungen richten sich gegen Unternehmen, die medizinische Ausrüstung an das damals von Péter Szijjártó geleitete Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel sowie an andere staatliche Stellen im Rahmen von Geschäften im Wert von 15,6 Milliarden HUF (damals 40 Millionen Euro) verkauft haben.

Nach Angaben der NAV sollen die Verdächtigen aus den Transaktionen Gewinne in Höhe von mehr als 3 Milliarden HUF erzielt und anschließend mithilfe eines Netzwerks von Unternehmen und fiktiver Rechnungen Steuern in Höhe von über 660 Millionen HUF hinterzogen haben. Die Aktion fand an mehreren Orten in Ungarn sowie – mit internationaler Unterstützung – in den frühen Morgenstunden des 27. Oktober in Österreich statt.

Überteuerte Verträge und zwielichtige Unternehmen

Die im Jahr 2020 unterzeichneten Verträge führten zur Lieferung von 800 Beatmungsgeräten und drei Millionen medizinischen Masken aus China. Den Ermittlern zufolge schuf das Netzwerk eine Struktur aus Unternehmen ohne echte Geschäftstätigkeit, um Gewinne zu verschleiern und die auf den Verkauf der Geräte fällige Mehrwertsteuer zu mindern.

Nach Angaben der Steuerbehörde stellten Unternehmen innerhalb des Netzwerks gefälschte Rechnungen für angebliche IT-Dienstleistungen aus, wodurch die beteiligten Unternehmen ungerechtfertigte Ermäßigungen ihrer Steuerverbindlichkeiten geltend machen konnten. Ein Teil der Gewinne wurde angeblich an ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriertes Unternehmen überwiesen, während der Rest in Ungarn in bar abgehoben wurde.

Die NAV veröffentlichte das Video der Operation

Im Zuge der Operation beschlagnahmten oder sperrten die Behörden Vermögenswerte im Wert von 1,5 Milliarden HUF. Ein Mann wurde in Österreich aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen und in Gewahrsam genommen. Elf weitere Personen wurden in Ungarn als Verdächtige vernommen, von denen zwei ebenfalls festgenommen wurden.

Gegen einen weiteren mutmaßlichen Anführer des Netzwerks wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen; die Ermittler gehen davon aus, dass er sich derzeit möglicherweise in Indonesien aufhält. Die NAV ermittelt wegen des Verdachts auf großangelegten Haushaltsbetrug im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und weiterer Straftaten. Die Vorwürfe sind gerichtlich noch nicht festgestellt worden.

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Separate Ermittlungen wegen überteuerter Beatmungsgeräte

Der Fall wirft zudem Fragen zur umstrittenen Beschaffung von medizinischer Ausrüstung während der Pandemie auf, als Ungarn angesichts weltweiter Engpässe hohe Summen für die Sicherung der Versorgung ausgab. Das Nationale Ermittlungsamt führt eine separate strafrechtliche Untersuchung der Beschaffung selbst durch und prüft dabei den Verdacht auf Untreue, mögliche überhöhte Preise sowie die Frage, ob die Ausrüstung für den vorgesehenen Zweck geeignet war.

Der Unterschied ist erheblich: Die steuerrechtliche Untersuchung konzentriert sich auf die mutmaßliche Verschleierung von Gewinnen und Steuerhinterziehung durch die an den Transaktionen beteiligten Unternehmen, während die separate Untersuchung mögliche Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Kauf der Geräte prüft.

Die jüngste Aktion stellt eine bedeutende Entwicklung bei der Überprüfung der Geschäfte aus der Pandemiezeit dar. Die Behörden haben jedoch nicht bekannt gegeben, dass Péter Szijjártó oder Beamte des Ministeriums Verdächtige in dem Steuerverfahren sind, und die vorliegende Erklärung belegt nicht, dass der Minister die mutmaßliche Steuerkonstruktion persönlich angeordnet hat oder davon Kenntnis hatte.

Die Ermittlungen dauern an, wobei die Behörden versuchen, den Geldfluss nachzuverfolgen und die Verantwortlichkeiten der Beteiligten zu klären.

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