Anklage gegen 5 chinesische Männer wegen Geldwäsche erhoben
Das zentrale Bezirksgericht Pest hat acht Personen wegen Geldwäsche von über 210 Millionen Forint (510.000 EUR) angeklagt, die in einer kriminellen Bande begangen wurden, in einem Fall, der auch vom europäischen Amt für Betrugsbekämpfung OLAF untersucht worden war, teilte die Chefanklägerei mit Freitag.
Den Anklagen zufolge operierten 2019-2020 zwei kriminelle Banden, deren Aktivitäten mit dem Verkauf chinesischer Produkte in Europa in Zusammenhang standenEine von ihnen war daran beteiligt, 5-10-mal niedrigere Zollwerte für Produkte als den realen Wert vorzulegen, um die Kosten für die Zollabfertigung zu senken, heißt es in der Erklärung.
Um den Gewinn zu maximieren, wurden die chinesischen Produkte mit Hilfe fiktiver Unternehmen in der gesamten EU vertrieben, um die Zahlung der Mehrwertsteuer zu vermeiden.
Die andere kriminelle Bande, angeführt von einem 37-jährigen Chinesen, organisierte den Transfer von Bareinnahmen aus Spanien über Frankreich, Italien, Slowenien und Budapest in die Türkei, wo das Geld auf chinesischen Bankkonten eingezahlt wurde.
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Geldtransporter reisten mit dem Auto nach Budapest und flogen dann nach Istanbul, ein Ermittlungsteam wurde von den Behörden Italiens, Sloweniens, Frankreichs und Ungarns unter Beteiligung von Eurojust eingesetzt, an den Arbeiten beteiligten sich auch OLAF und Europol.
Gegen 3 ungarische und 5 chinesische Männer wurde Anklage wegen Geldwäsche sowie der Herstellung und Verwendung gefälschter Dokumente erhoben.
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