Anklage gegen Ungarisch bei im Vereinigten Königreich registriertem Unternehmen wegen angeblichen Schneeballsystems erhoben
Die Budapester Chefanklägerei habe Anklage gegen einen im Vereinigten Königreich ansässigen ungarischen Staatsangehörigen erhoben, der zwischen 2012 und 2014 ein angebliches Schneeballsystem betrieben habe, sagte der Budapester Chefankläger Tibor Ibolya am Dienstag.
Der 50-jährige Mann, der Geschäftsführer eines im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmens, gründete und leitete ein ungarisches Unternehmen, heißt es in der ErklärungEr entwickelte ein System, das einem Schneeballsystem ähnelte, indem er Zahlungen einsammelte und verteilte, fügte es hinzu.
Er hielt Präsentationen online und in Ungarn und nutzte Webkonferenzen und persönliche Treffen, um Teilnehmer zu rekrutieren.
Er versprach ihnen, dass sie durch die Rekrutierung weiterer Mitglieder über Tochtergesellschaften günstige Bedingungen im Rahmen der Leasingvereinbarungen zum Kauf von Immobilien oder zur Rückzahlung einer bestehenden Hypothek genießen würden, sagte Ibolya.
Mehr als 1.500 Menschen überwiesen Beträge zwischen 15.000 Forint (45 EUR) und mehreren Millionen Forint auf das Bankkonto des Mannes.
Er sei für das erhaltene Geld verantwortlich und habe Entscheidungen über Auszahlungen und Überweisungen getroffen, fügte Ibolya hinzu.
Die Forderungen der Menschen am unteren Ende der Pyramide könnten nur unter der Bedingung erfüllt werden, dass weitere Mitglieder rekrutiert würden. Andernfalls seien die versprochenen finanziellen Gewinne in vielen Fällen nicht eingetreten, heißt es in der Erklärung.
Wie wir heute geschrieben haben, ist Die ungarische Polizei hat am Montag an drei Orten Mitglieder einer kriminellen Vereinigung mit Verbindungen zum Vereinigten Königreich festgenommen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Millionen Forint und Schmuck von älteren Menschen in Ungarn erpresst zu haben.