FinCEN: Vier ungarische Banken sind in den großen Geldwäscheskandal verwickelt

Die FinCEN-Akten haben 63 verdächtige Transaktionen ungarischer Banken in Länder wie Tansania aufgedeckt, und Anfang des Jahres musste die ungarische Zentralbank außerdem Geldstrafen gegen sechs Banken wegen Mängeln in ihrer Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche verhängen. Als Napi Schreibt, die…







