Das Finanzamt erhebt Anklage im Fall Steuerkorruption

Budapest, 15. Januar (MTI) „Steuer- und Zollermittler (NAV) in Südungarn haben Anklage gegen ein mutmaßliches Syndikat der organisierten Kriminalität erhoben, das hauptsächlich im Kaffeehandel tätig ist, teilte das Finanzamt am Donnerstag mit.

An der mutmaßlichen Straftat aus dem Jahr 2012 waren zwei im Kreis Csongrad tätige Unternehmen mit großem Umsatz beteiligt, die fälschlicherweise Kaffee, Schokolade, Süßigkeiten und Öl an ein Unternehmen in der Slowakei verkauften. Auf dem Papier stellte das slowakische Unternehmen die Aktie einem in Zypern ansässigen Unternehmen in Rechnung und die Waren wurden zur Ausstellung in die Slowakei verschifft, bevor sie in einen Vorort von Budapest verschifft wurden. Nach einer komplexen Reihe von Abrechnungsketten tauchten die Waren wieder im Pest- und Csongrad-Netzwerk des Unternehmens auf, wodurch Ungarns Staatskasse letztendlich 860 Millionen Forint (2,7 Mio. EUR) an Mehrwertsteuer entzogen wurden.

Es wird auch vermutet, dass der Leiter einer Bankfiliale den Verdächtigen geholfen hat.

NAV erhob Anklage gegen 28 Verdächtige.