Die ungarische Polizei hat ein internationales Geldwäscheteam gefasst

Zwei ungarische und ein nigerianischer Staatsbürger nahmen ihre Tätigkeit im Jahr 2014 auf. Das gesamte Geld stammte aus im Ausland begangenen Verbrechen.

Das Budapester Polizeipräsidium des Bezirks 5 wirft einem Nigerianer Geldwäsche vorDer Mann habe die Menschen überzeugt, Bankkonten unter eigenem Namen zu eröffnen, doch er habe diese Konten genutzt, um Geld waschen zu können, schreibt Polizei.hu.

Der 35-jährige OA bat bereits 2014 einen Mann, ein Bankkonto zu eröffnen, auf das Geld aus dem Ausland geschickt wurde. Die Person, die eingesperrt wurde, nahm 9 Millionen Forint (24.999 EUR) vom Konto auf und gab es dem Nigerianer Mann und bekam 50.000 Forint (139 EUR) als Gegenleistung für den Gefallen.

Bereits ein Jahr später bat der nigerianische Staatsbürger den anderen Mann ein zweites Mal, ein weiteres Konto zu eröffnen, er schickte Geld in Dollar auf das Konto, im Wert von 13 Millionen Forint (jetzt $41.883) Das Geld stammte aus Betrug gegen ein norwegisches UnternehmenDer Ungar nahm das Geld wieder heraus und bekam dafür 900.000 Forint (EUR 2499,87).

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Im September 2015 stieß ein zweiter Ungar zum Team, er wurde von jemandem rekrutiert, der bereits einige Erfahrung in der Geldwäsche hatte, dieses Mal wurde das Geld ursprünglich in Dollar verschickt, und es war 4,5 Millionen Forint (EUR 12.500) wert, der Mann bekam 400.000 Forint (EUR 1.111) aus dem Geschäft herausDie Polizei hat Mihály J. und Márk J. kürzlich verhört. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich OA abgeschlossen und die Dokumente an den Staatsanwalt geschickt.

Je nach Geldsumme, die gewaschen wurde, kann das Urteil abweichen, es können 5 Jahre, 2-8 Jahre oder 5-10 Jahre sein, wenn jemand Geldwäsche vorverlegt, könnte er 1 Jahr Gefängnis bekommen.

Das Strafgesetzbuch besagt, dass jemand, der nicht fahrlässig von dem Geld weiß, trotzdem zu bis zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt werden kann, das heißt, wenn die Person sich versteckt, verwandelt, Vermögen abgibt, zu seiner Entfremdung beiträgt, es nutzt, sich im Rahmen dessen finanziell betätigt, eine Finanzdienstleistung in Anspruch nimmt oder besitzt, schreibt ujbtk.hu.

Der Fall der drei Verdächtigen entwickelt sich noch, ihr Urteil ist bis jetzt nicht bekannt.

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