Insider: Steuerhinterziehungsfall eines ungarischen Milliardärs und Geschäftsmannes, der von hochrangigen Beamten unter den Teppich gekehrt wurde
Ein Ermittler, der früher bei der National Tax and Customs Administration (NTCA) angestellt war, behauptet, dass Einzelpersonen aus hohen politischen Kreisen dazu beigetragen hätten, den Steuerhinterziehungsfall gegen den milliardenschweren Unternehmer György Gattyán beiseite zu schieben.
Ehemaliger Steuerfahnder Lajos Tiszolczi Partizán gesprochen Über das Steuerhinterziehungsverfahren in Höhe von 19,4 Mrd. HUF (49 Mio. EUR) gegen György Gattyán, einen der größten des Landes, behauptete er, dass das Steuerhinterziehungsverfahren aufgrund der Intervention von drei politisch einflussreichen Personen abgeschlossen sei.
Der Hintergrund: Steuerhinterziehungsermittlungen
György Gattyán, Gründer der Adult-Camming-Website LiveJasmin und Inhaber der Docler Holding, ist einer der reichsten Menschen Ungarns.
Im Jahr 2012 geriet seine Website für Erwachsene unter die Beobachtung der NTCA, was zu einer Untersuchung wegen Steuerhinterziehung führte Laut Telex, LiveJasmin wurde von Lalib betrieben, einem auf der Insel Madeira registrierten Unternehmen Lalib zahlte Gattyán eine Lizenzgebühr, während Gattyáns Unternehmen in Ungarn Körperschaftssteuer und in Portugal Mehrwertsteuer zahlte.
Zusätzlich wurden die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens zunächst in Liechtenstein und dann in Portugal registriert, bevor sie 2009 in einer sogenannten “königsfreien Vermögensübertragung” nach Ungarn übertragen wurden, was die NTCA vermutlich dazu veranlasste, mit der Überwachung der Finanzen des Unternehmens zu beginnen.
Im Mai 2012 wurde offiziell eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, die sich zunächst auf die kostenlose Übertragung von Know-how-Rechten und den anschließenden Wertverlust konzentrierte. Am 12. September 2012 wurde der Hauptsitz der Docler Group durchsucht und Dokumente von NTCA-Beamten beschlagnahmt.
In einer überraschenden Wendung der Ereignisse stellte die NTCA fest, dass Gattyáns Unternehmen keine Steuern gemäß den inländischen Rechnungslegungsstandards gezahlt hatte, sondern seine Steuern tatsächlich um 6,5 Milliarden HUF (16 Millionen Euro) überbezahlt hatte.
Unter Berufung auf geheime Aufzeichnungen behauptete die NTCA jedoch, dass Lalib lediglich eine Briefkastenfirma sei, die Gattyán einen Steuervorteil verschaffen solle. Beamte argumentierten, dass die portugiesische Mehrwertsteuer 4 Prozentpunkte niedriger sei als in Ungarn, und Lalib sei so strukturiert, dass Steuerzahlungen in Ungarn vermieden würden.
Die Ermittlungen dauerten jahrelang an Europäischer Gerichtshof Irgendwann und wurde erst 2021 fallen gelassen.
Insider-Info: der Fall wurde vertuscht
. In einem Interview mit Partizán sagte Lajos Tiszolczi, ein ehemaliger Finanzermittler, er habe jahrelang an dem Fall gearbeitet, bis er aufgrund der Intervention von drei politisch gut vernetzten Personen, von denen zwei der Öffentlichkeit weithin bekannt sind, plötzlich eingestellt wurde. Tiszolczi erklärte, dass die NTCA die Ermittlungen ohne ihre Beteiligung fortgesetzt hätte.
Bis 2021 bereitete die NTCA die Erhebung von Anklagen im Fall des Steuerhinterziehungsvorwurfs vor, entgegen dem etablierten Protokoll und ohne vorherige Warnung wurde der Steuerhinterziehungsfall von 2012 mit 19,4 Milliarden HUF jedoch plötzlich mit einem kleineren Fall aus dem Jahr 2015 zusammengelegt, und die NTCA stellte die Ermittlungen in beiden Fällen kurz darauf ein und verwies auf mangelnde Kriminalität.
Anfang des Jahres wurden mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus der Behörde entfernt, darunter der Präsident und der Direktor für strafrechtliche Ermittlungen. Laut Tiszolczi entwickelte sich bald darauf ein System der Selbstzensur. Beispielsweise wurde es für Beamte üblich, informell zu fragen, ob sie Ermittlungen einleiten sollten, wenn einflussreiche Persönlichkeiten in Fälle von Steuerhinterziehung verwickelt waren.
Nach den personellen Veränderungen wurde Tiszolczi zur Vorlage aller seiner Berichte verpflichtet und gefragt, ob er noch etwas nicht dokumentiert habe “Ich habe einen Bericht geschrieben, der war nicht langatmig, und ich habe drei Namen aufgeführt, die gegebenenfalls mit dem Fall Gattyán in Verbindung gebracht werden könnten, und dieser wurde auch eingereicht Das Seltsame war, dass ich bei der anschließenden Befragung nichts aufschreiben musste, sondern nur mündlich berichten oder die Fragen beantworten musste. [..] Ich glaube, ihre Hilfe war nötig, um den Fall abzuschließen.”
Nach Tiszolczi wurden ihm nach dem Ausreißen der Untersuchung des Steuerhinterziehungsfalls keine sinnvollen Aufgaben übertragen und er fühlte sich durch administrative Schwierigkeiten zum freiwilligen Ausstieg bewegt, als ihm eine Stelle bei der Integritätsbehörde angeboten wurde, kündigte er, das Stellenangebot wurde dann jedoch ohne Begründung zurückgezogen, und in einem Telefongespräch wurde ihm gesagt: “Wir erhielten den Hinweis, dass Sie ein Risiko der nationalen Sicherheit sind, also stellen wir Sie nicht ein”
Die NTCA reagiert auf die Vorwürfe
Telex Die NTCA nach den Ansprüchen ihres ehemaligen Mitarbeiters befragt Das Amt antwortete: “[d]ie Nationale Steuer – und Zollverwaltung (NTCA) handelt stets in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften Jegliche gegenteilige Behauptung wird mit Nachdruck zurückgewiesen In dem Fall, der in dem heute auf dem YouTube-Kanal von Partizán veröffentlichten Video erwähnt wird, erschöpfte die NTCA alle rechtlichen Mittel, aber sowohl in nationalen als auch in internationalen Rechtsforen wurde eine Entscheidung zugunsten der Beklagten getroffen”
Die NTCA fügte hinzu, dass sie “angemessene rechtliche Schritte gegen jeden Vorwurf einleiten wird, der das Vertrauen der Öffentlichkeit in die NTCA untergraben könnte”
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