Nigerianer wegen Geldwäsche zu Gefängnis verurteilt
Das Budapester Berufungsgericht habe einen nigerianischen Staatsangehörigen wegen Geldwäsche zu drei Jahren Gefängnis und drei Jahren Ausweisung aus Ungarn verurteilt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.
Das Gericht ordnete zudem die Beschlagnahme von 1000 Euro beim Hauptangeklagten an, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Der nigerianische Staatsbürger und seine Komplizen wurden 2018 wegen des Betriebs der Budapester Filiale eines internationalen Betrugs- und Geldwäscherings angeklagt.
Ab 2016 zahlten sie ungarischen und slowakischen Staatsbürgern relativ geringe Gebühren, um Bankkonten zu eröffnen und die dorthin überwiesenen Gelder abzuheben. Die Zahlungen stammten aus einem internationalen Betrugsprogramm, das Marktteilnehmer dazu brachte, Zahlungen auf diese Konten zu leisten, indem sie vorgaben, ihren Geschäftspartnern zu gehören, sagte die Staatsanwaltschaft.
Die Organisation betrog rumänische, vietnamesische, malaysische, indonesische, chinesische und US-amerikanische Unternehmen sowie eine bekannte französische Fußballmannschaft.
Ein Budapester Gericht sprach im Februar 2020 ein Urteil an den Hauptangeklagten, das Urteil wurde mit der Entscheidung des Berufungsgerichts am 2. Februar bindend.
Wie wir vor zwei Wochen schrieben, hat ein Amtsgericht zwölf Spitzenbeamte des Gesundheitsministeriums des Landes wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt, 20 Millionen Dollar hat das Ministerium für COVID-19-Schutzausrüstung und Tests ausgegeben, bei denen sie 2 Millionen Dollar auf das ungarische Bankkonto eines Schweizer Beratungsunternehmens überwiesen haben. Details HIER.