Russische Beteiligung könnte hinter dem Mehrwertsteuerbetrug stecken, bei dem 184 Millionen Euro spurlos verschwanden
Die einzige logische Erklärung ist, dass der milliardenschwere Mehrwertsteuerbetrug auf dem Gasmarkt im Jahr 2024 möglicherweise von russischen Geheimdiensten gesteuert wurde. Die fiktiven elektronischen Lieferkettentransaktionen, die zur Geldwäsche verwendet wurden, lassen auch die Frage offen, wer und zu welchem Zweck auf so große Summen auf dem ungarischen Energiemarkt zugreifen konnte.
Fast 70 Milliarden Forint (ca. 183,5 Millionen Euro) könnten dem ungarischen Staat von unbekannten Tätern entzogen worden sein, die im Jahr 2024 den heimischen Gasmarkt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gestört haben.
Den Quellen von Válasz Online zufolge waren der Organisationsgrad und das Ausmaß des Mehrwertsteuerbetrugs außergewöhnlich hoch und zogen mit industrieller Effizienz Geld aus dem Staatshaushalt ab – und das alles, während Banken und Behörden praktisch lahmgelegt waren.
Nach den bisher vorliegenden Informationen könnte ein Netzwerk mit Verbindungen zu russischen Geheimdiensten hinter den Machenschaften stehen. Auch wenn es noch keine direkten Beweise gibt, so gibt es doch keine andere rationale Erklärung dafür, wie Unternehmen, die bisher auf dem Markt unbekannt waren, auf enorme Mengen Erdgas zugreifen und diese zu Preisen unter dem Marktpreis weiterverkaufen konnten.
Ursprünglich gab es keinen Grund für einen Verdacht
Auf den ersten Blick schien der Mehrwertsteuerbetrug tatsächlich einen positiven Effekt auf den Gasmarkt zu haben. Das von den Tätern verkaufte Gas überschwemmte die CEEGEX, das Handelsvolumen stieg um 65 Prozent, und selbst MVM begrüßte den überraschend starken Aufschwung.
Fast jeder Marktteilnehmer profitierte von der Expansion: Speicherbetreiber, Spediteure, Börsenmitglieder und sogar die Regierung, da der Zustrom von billigem Gas die Energiepreise senkte. Erst später wurde klar, dass dies alles auf einen gigantischen Steuerbetrug zurückzuführen war.
Anfänglich gab es keinen Grund für den Verdacht auf Mehrwertsteuerbetrug: Das meiste Gas war unter Beteiligung großer Akteure wie der OMV aus Österreich importiert worden, und diese handeln nur mit denjenigen, die die strengsten Zuverlässigkeitskontrollen erfüllen.
Wie die nominellen “Eigentümer”, die auf dem Papier in großer Armut leben, diese Kriterien erfüllen konnten, lässt nur einen vernünftigen Schluss zu: Sie müssen ernsthafte, organisierte Unterstützung gehabt haben.
Die Methoden deuten auf die Russen hin
Der Schlüssel zu dieser Methode lag in der Aufhebung der Mehrwertsteuer. Über fiktive Handelsketten für elektronische Waren importierten sie so große Mengen an Smartwatches und Spielkonsolen, dass diese die für die Gasgeschäfte zu zahlende Mehrwertsteuer problemlos “abdecken” konnten. In Wirklichkeit gab es diese Produkte jedoch nie – was zuerst von der Steuerbehörde (NAV) entdeckt wurde.
Diese Praxis ist auf dem russischen Gasmarkt seit Jahrzehnten gang und gäbe, wenn es um Mehrwertsteuerbetrug geht. Das Auftauchen von Strohmännern und brandneuen Briefkastenfirmen in verschiedenen Ländern, die Rabatte anbieten, um lokale Marktteilnehmer anzulocken, erhärtet ebenfalls den Verdacht auf eine russische Beteiligung, denn diese Taktik ist alles andere als beispiellos.
Das Kapital in Milliardenhöhe, das benötigt wurde, um den Mehrwertsteuerbetrug anzukurbeln, deutet ebenfalls darauf hin, dass wir es nicht mit risikofreudigen Privatpersonen zu tun haben, sondern eher mit staatlich unterstützter, geheimdienstlich organisierter Finanzierung.
Was ist mit den Milliarden passiert?
Die größte unbeantwortete Frage bleibt: Wohin ist das Geld geflossen? Wir sprechen hier von Dutzenden von Milliarden Forint, aber es gibt keine handfesten Spuren, die die Ermittlungen voranbringen. Die einzige plausible Erklärung ist, dass die Gelder auf eine Art und Weise ins Ausland verschoben wurden, die nicht nur finanzielle Raffinesse, sondern auch erheblichen Einfluss erfordert.
Wenn die Annahmen stimmen, könnten die Einnahmen aus dem ungarischen Gasmarkt zur Finanzierung von Operationen verwendet worden sein, die die Sicherheit Europas bedrohen, von Desinformationskampagnen bis hin zu Sabotageakten.
Ähnliche Mehrwertsteuerbetrügereien gab es schon früher
Diese Geschichte ist nicht ganz ohne Präzedenzfall. Wie Economx bereits berichtete, operierte 2017-18 ein kleineres, aber sehr ähnliches Netzwerk, das ebenfalls Gasgeschäfte manipulierte. Den Behörden gelang es nicht, die Gruppe zu zerschlagen, vor allem weil es an echtem politischem Willen fehlte, und die sogenannten “fünf kleinen Schweine” konnten dem Staat Milliarden entziehen.
Die Energieregulierungsbehörde hatte bereits damals vorgeschlagen, ein Reverse-Charge-Mehrwertsteuersystem in Erwägung zu ziehen, das die Möglichkeiten für weiteren Mehrwertsteuerbetrug beseitigt hätte. Der Vorschlag wurde jedoch abgelehnt, und die Behörden konnten lediglich die Lizenzen für den Gashandel widerrufen – das Geld und die Täter wurden nie wiedergefunden.