Ungarischer Krimineller hinter Betrug in Höhe von 3.340.000 Euro in der Dominikanischen Republik – FOTOS, VIDEO

Alex T., der Leiter einer kriminellen Vereinigung, die einen Schaden von satten 1,2 Milliarden Forint (EUR 3.341.699) bis etwa 500 Opfer in sieben Jahren wurden in einer Luxuswohnung in der Dominikanischen Republik festgenommen. Die Identität des Mannes war selbst seinen Komplizen unbekannt.

Die Budapester Stadtpolizei ermittelt seit November 2017 gegen eine auf Immobilienbetrug spezialisierte kriminelle Organisation. Nach jahrelangen Ermittlungen und internationaler Zusammenarbeit (an den Ermittlungen waren auch das FBI, Europol und die dominikanischen Behörden beteiligt) hat Alex T., der Leiter der Organisation, der sich jahrelang unter dem Namen Dominik C. versteckte, wurde schließlich in der Dominikanischen Republik gefasst und nach Budapest transportiert, schreibt Polizei.

Alex T. koordinierte den Betrug über das Internet und ein Mobiltelefon und vermied persönliche Treffen vollständig, sodass er seine Anonymität wahren konnte.

Der 30-jährige Mann warb im Internet im Auftrag ungarischer Unternehmen ohne Wissen der Eigentümer für Immobilien und mietete diese.

Später wurden seine Methoden immer ausgefeilter und organisierter, und es gelang ihm, Immobilientransaktionen durchzuführen, bei denen die Käufer ihr Geld verloren und nie Eigentümer wurden.

In den ersten Jahren (von Juni 2014 bis Mai 2017) führte Alex T. zahlreiche Immobilienbetrügereien durch, indem er als Eilgeld Miete oder eine Vorauszahlung verlangte.

Er kopierte die Daten und Fotos verschiedener Wohnungen in der Regel von Immobilien-Websites oder Buchungsseiten und veröffentlichte dann im Auftrag eines bestehenden Unternehmens eine eigene Anzeige. Der Mann beschäftigte Assistenten, um Mieter durch betrügerische Stellenanzeigen zu treffen, in denen er äußerst günstige Gehälter und Arbeitsbedingungen anbot,

Betont 24. Die meisten seiner Mitarbeiter hatten im Hintergrund keine Ahnung von dem Betrug, andere machten sich mitschuldig, nachdem die Mieter die notwendigen Abrechnungen unterschrieben hatten, kassierten die Assistenten die Miete und das Eilgeld, auf Wunsch von Alex T. eröffneten die Assistenten Bankkonten, zogen das Geld dann vom Konto ab und zahlten es auf das Konto ihres Chefs ein.

2017 änderte der Mann seine Methode und veröffentlichte vermutlich bis Anfang 2019 Immobilienanzeigen im Auftrag von Unternehmen, doch dieses Mal bot er die Wohnungen zum Verkauf an, meist wählte er die Wohnungen auf einer Buchungsseite aus, und sein Komplize Viktor V. mietete die ausgewählten Wohnungen an Alex T. teilte den potenziellen Käufern mit, dass der Eigentümer der Immobilie im Ausland sei, und die Assistenten zeigten ihnen die Wohnungen.

Um die Ernsthaftigkeit ihrer Kaufabsicht nachzuweisen, mussten Käufer den Kaufpreis vorab auf ein notarielles Treuhandkonto überweisen, die Käufer wurden daraufhin von einem anderen Komplizen angerufen, der ihnen unter Missbrauch des Namens eines bekannten Anwalts versicherte, dass Verkauf und Kauf rechtmäßig seien.

Bei der Budapester Stadtpolizei gingen zahlreiche Beschwerden ein, und sowohl in der Hauptstadt als auch auf dem Land wurden Verfahren eingeleitet, 2019 stellte die Budapester Stadtpolizei aufgrund der Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge in den kriminellen Methoden ein Team zur Untersuchung des Falles auf, auf der Grundlage des digitalen Fußabdrucks der Täter sammelten die Ermittler immer mehr Details, die mit dem Fall in Zusammenhang standen, und identifizierten die Mitglieder der Organisation.

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Im Laufe von zwei Jahren verhörte die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Budapester Stadtpolizei 130 Personen als Verdächtige und deckte 487 Verbrechen auf, die alle mit Alex T. in Zusammenhang stehen.

Nachdem Alex T. als Anführer der von der Dominikanischen Republik aus betriebenen Organisation identifiziert worden war, erließ das Ermittlungsteam im April 2019 einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Die Verdächtigen wurden wegen Betrugs, Geldwäsche, Informations- oder Datenbruchs und Fälschung strafrechtlich verfolgt öffentliche Aufzeichnungen und die Verwendung falscher privater Dokumente.