Ungarisches Parlament verlängert Frist für die Einhaltung der Konto-ID-Konformität
Der Gesetzgeber hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Verschiebung der Frist für die Einhaltung strengerer Regeln zur Identifizierung des Kontobesitzes vom 26. Juni auf den 31. Oktober verabschiedet.
Die Anforderung betrifft Bankkunden, die vor dem 27. Juni 2017 Konten eröffnet haben, als strengere Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus In Kraft getreten.
Nach den Regeln sind Banken verpflichtet, Kopien der persönlichen Identifikations – und Aufenthaltsnachweise sowie die persönlichen Daten ihrer Kunden zu besitzen, Kunden müssen auch eine Erklärung abgeben, wenn sie eine politisch exponierte Person sind.
Bei Firmenkunden müssen Unterlagen, die den Nachweis des Geschäftseigentums belegen, erneut vorgelegt werden.
Der Gesetzentwurf wurde vom Finanzminister auf Wunsch des Ungarischen Bankenverbandes eingebracht, um sicherzustellen, dass die mehr als eine Million Bankkunden, die sich noch daran halten müssen, dies ungehindert tun können.
Kunden, die die Frist nicht einhalten, können keine Transaktionen durchführen.
Das ungarische Parlament erklärt das Jahr 2020 zum Jahr des nationalen Zusammenhalts