Ungarn ist in einen großen russischen Geldwäscheskandal verwickelt

Ungarn ist ebenfalls in den seit fast drei Jahren aufrüttelnden Geldwäscheskandal verwickelt. Nachfolger des KGB, internationaler Banken, moldauischer Richter und auch Putins Cousin sind in den Fall Laundromat verwickelt. Ungefähr 22.651.230 Euro flogen durch die Banken, Index.hu Berichten.

Der erste Artikel, der einen großen russischen Geldwäscheskandal betrifft, wurde vor ungefähr drei Jahren in einem unabhängigen russischen Tagesblatt veröffentlicht, den Journalisten zufolge, informiert Index.hu, wäschten russische Wirtschaftskriminelle in einer komplizierten internationalen Organisationsstruktur insgesamt 22 Milliarden Dollar Rubell (22651230 Euro).Mit Hilfe einer Organisation, an der internationale investigative Journalisten beteiligt waren, stellte sich auch die Quelle und das Ziel heraus, dass Millionen Dollar Rubel durch Ungarn flossen.

Putin schien seit Mitte der 90 er Jahre versucht zu haben, gegen die Wirtschaftsbetrügereien Krieg zu führen: Anderswo lebende russische Bürger, Russland aber mussten bei den russischen Botschaften eine Steuererklärung vorlegen, sie mussten sogar Details auf ihren Bankkonten angeben, später behielten die Behörden diese im Auge, da viele versuchten, Pro-forma-Rechnungen auszustellen.

Daher hatten Wirtschaftskriminelle eine andere Methode entwickelt, die von der Presse Laundromat genannt wurde Laut Index.hu bestand das Wesen des neuen Systems, das zwischen 2010 und 2014 funktionierte, darin, dass zunächst mindestens zwanzig Scheinfirmen gegründet wurden, die Mehrheit davon in Großbritannien, nominell von moldauischen und ukrainischen Nominaldirektoren verwaltet wurde Unternehmen liehen sich gegenseitig und einzelnen Personen Geld, sie unterzeichneten gefälschte Verträge, und dann brachten sie die Fälle vor Gericht Jedes Verfahren fand in Moldawien statt, weil einerseits die Mehrheit der nominellen Partner Moldauer war, andererseits; moldauische Richter zahlten am einfachsten Geld aus, um die beim Richter vorgelegten Verbindlichkeiten von Russland zu begleichen, und sie zahlten die Millionen von den Schuldnern, die sie zahlten die Millionen von den Schuldnern.

Nach den Verfahren eröffneten einige Russen ein Bankkonto bei der Moldavian Moldindconbank, die festgestellte Summe wurde auf dieses Konto überwiesen, und es wurde sofort auf ein Bankkonto mit Sitz in Euro weitergeleitet Von diesem Konto wurde das Geld an eine baltische Bank überwiesen Danach hatten Wirtschaftskriminelle einen leichten Job, denn sobald das Geld auf einem Konto einer Bank der Europäischen Union lag, war es nicht so kompliziert, es auf andere Banken innerhalb der ganzen Welt zu überweisen Der Großteil des Geldes flog durch die größten Banken der Welt, laut The Guardian verwaltete Index.hu etwa 740 Millionen Dollar des gewaschenen Geldes, das Geld wurde später auf verschiedene Offshore-Konten überwiesen, so wertvolle Möbel, dass es auf so ausgegebene Immobilien, Diamanten, so überwiesen wurde.

Index.hu informiert, dass die Beteiligung Russlands an der Angelegenheit durch die Tatsache bewiesen wird, dass die russischen Behörden sozusagen nicht bereit sind, bei der Untersuchung des Waschsalons zu helfen. Index.hu stellt fest, dass der russische Föderale Sicherheitsdienst, nachdem die moldauischen Behörden um die Hilfe ihrer moldauischen Kollegen gebeten hatten, Sicherheitsbeamte nach Moldawien schickte, deren Aufgabe möglicherweise darin bestand, herauszufinden, wie viel die Moldauer über den Fall wissen, aber die Moldauer behielten die Informationen bei. Index.hu sagt auf der Grundlage der Informationen einer russischen Tageszeitung, dass zwei junge Agenten 2014 mit Pässen in Moldawien eintrafen, die einen Tag vor ihrer Ankunft ausgestellt wurden. Offiziell hätten die Geldwäschebehörden jedoch nicht dabei unterstützen sollen, weitere Einzelheiten offenzulegen.

Zwei Tage später kehrten die beiden Agenten nach Russland zurück, woraufhin einer der moldauischen Diplomaten verhaftet wurde und der russische Journalist, der die Artikel schrieb, mehrmals von der russischen Sicherheitsbehörde gehört wurde.

Ce: bm