Warum hat Simbabwe $2 M auf ein ungarisches Konto überwiesen?

Interpol verdächtigt die Regierung Simbabwes der Geldwäsche; $2 Millionen über ein ungarisches Konto.

Eine Lokalzeitung ZimLive, hat einen Brief veröffentlicht, den das Budapester Büro von Interpol im April an das Büro in Harare geschickt hat An G7„Interpol antwortete jedoch, dass es ihnen nicht gestattet sei, sich zu bestimmten Fällen zu äußern.

Eines der Unternehmen ist in der Schweiz registriert, gegründet von einem Albaner im Jahr 2017, Der 51-jährige Mann arbeitete zuvor mehrere Jahre als Metzger in Italien und hatte verdächtige Fälle gehabt, wie aus dem Interpol-Brief hervorgeht.

Der Mann erhielt die italienische Staatsbürgerschaft und eröffnete zwei Bankkonten für sein Schweizer Unternehmen bei einer ungarischen Bank, der Magnet Bank, das Unternehmen eröffnete im März eine ungarische Tochtergesellschaft, und das Finanz – und Wirtschaftsministerium von Simbabwe überwies zwei Wochen später 2 Millionen Dollar auf das ungarische Bankkonto.

Die Magnet Bank fand die Überweisung verdächtig, da auf dem Konto kein Geldfluss vorhanden war, und forderte daher vom Italiener Dokumente über die Geldquelle anDer Mann zeigte einen angeblichen Vertrag zwischen seiner Schweizer Firma und einer staatlichen Firma in Simbabwe; der Vereinbarung fehlten jedoch ein Stempel und eine Unterschrift der simbabwischen Firma.

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Dem durchgesickerten Interpol-Schreiben zufolge wurden sie von der ungarischen nationalen Steuer- und Zollverwaltung alarmiert. Auf Anfrage sagte NTCA jedoch, sie könne keine Einzelheiten zu laufenden Fällen preisgeben.

Magnet Bank wurde zuvor wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen Geldwäsche bestraft. Die Ungarische Nationalbank verhängte 2014 gegen Magnet Bank eine Geldstrafe von 19 Millionen Forint (über 62.000 $) wegen Unzulänglichkeit. 2018 erneut eine Geldstrafe von 47 Millionen Forint (153.600 $) wegen Kreditmängeln im Kreditrisikomanagement, in der Datenbereitstellung, in der IT und zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.