Multa brutal al segundo banco más grande de Hungría
K&H, el segundo banco más grande de Hungría, ha sido multado con una cuantiosa multa. También cometieron graves errores en la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La Banco Nacional de Hungría (MNB) ha multado a K&H con más de 20 millones de HUF por no llevar a cabo adecuadamente sus actividades para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
"Varias sospechas de blanqueo de dinero no se informaron en absoluto o se informaron tarde y, en muchos casos, ni siquiera fue posible saber con certeza si el cliente era el propietario real debido a deficiencias en las prácticas de debida diligencia con el cliente". Privátbankár escribe.
La investigación del banco central examinó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el final de la investigación. Las deficiencias más significativas se encontraron en la práctica de presentación de informes y en la identificación del propietario, napi.hu escribe.
También hubo problemas con las prácticas de debida diligencia del cliente y la información sobre el origen de los fondos no se recopiló de la manera correcta.
El MNB ha multado a K&H con un total de 20.5 millones de HUF (EUR 53,775) por los incumplimientos detectados durante la investigación y ha impuesto plazos de finales de 2023 y el próximo diciembre para que el banco subsane las deficiencias. K&H también debe realizar una auditoría interna de sus medidas internas.
Al imponer la multa, el MNB tuvo en cuenta la cuota de mercado de K&H y las deficiencias recurrentes, el grado de riesgo e incluso el impacto en la seguridad del funcionamiento.
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3 Comentarios
Una multa de 20.5 millones de florines es una gota en el océano.
Investiguemos también al superbanco MBH de Lorinc Meszaros, por blanqueo de dinero y fondos de la Unión Europea que pertenecen a la nación húngara.
Fidesz Mafia de por vida desde 2010.
Lorinc Meszaros nunca será investigado por nada; él está por encima de la ley. Como amigo más cercano de Viki y blanqueador de dinero personal, nadie en Hungría puede tocarlo.
Un ex gasista y fontanero en quiebra no puede ser intocable.
Es hora de cambios profundos en Hungría.