Más investigación sobre los negocios del jefe de la mafia de Bangladesh y el lavado de dinero en Hungría
Recientemente publicamos un artículo sobre cómo Al Jazeera ha descubierto la verdad detrás de la identidad y el paradero falsos de Haris Ahmed. Cuando concluyó la investigación, descubrieron que el criminal internacional lleva a cabo sus negocios sucios desde Budapest, Hungría, y se rumoreaba que incluso tenía influencia sobre las relaciones internacionales húngaras.
solicite leer en nuestro artículo anterior, que Haris Ahmed ha estado en la lista de criminales internacionales más buscados de Interpol durante algunos años y todavía se encuentra entre los criminales más buscados en Bangladesh. Fue condenado por su participación en el asesinato de Mustafizur Rahman Mustafa en 1996. Huyó de su condena y terminó en Hungría, donde ha estado operando varias empresas locales desde 2015, lo que, según los expertos consultados por Al Jazeera, son una práctica común para ayudar a lavar dinero de negocios ilegales.
A medida que se reveló la identidad falsa de Haris Ahmed, las noticias húngaras también comenzaron a profundizar en el caso.
Según la 24, el grupo criminal, del que forma parte Haris Ahmed, está vinculado y trabaja con los servicios secretos de Bangladesh y la primera ministra, Sheikh Hasina. La organización criminal ofrece contratos gubernamentales y altos cargos a cambio de dinero, que es el principal ingreso de Haris blanqueado por sus empresas. Cuando 444 preguntó el Banco Central de Hungría, el banco le dijo al investigador que el servicio de cambio de divisas de Haris Ahmed no tiene los permisos necesarios para operar como servicio de cambio de divisas, lo que sirve como prueba adicional de las transacciones ilegales que se realizan a puerta cerrada.
444, que ayudó en la investigación de Al Jazeera en Hungría, escribió que Haris llegó a Budapest hace cinco años bajo la identidad falsa de Mohammad Hasan. Y aunque su huida de Bangladesh fue escenificada por su hermano, su estancia en Hungría contó con la ayuda del excónsul honorario de Bangladesh, Ambrus Nyerges. En 2015, Ambrus Nyerges escribió una carta a la Dirección General Nacional de Policía de Extranjería de Hungría. Les dijo que evaluaran positivamente la aplicación de Mohammad Hasan (identidad falsa de Haris). Por lo que sabía el cónsul honorario, el empresario quería abrir un restaurante y un hostal en Budapest. Nyerges argumentó,
“creíamos que sus negocios exitosos servirían como referencia futura para otros empresarios de Bangladesh que buscan invertir en Hungría”.
444 le preguntó si conocía la verdadera identidad de Mohammad Hasan en ese momento, pero no respondió.
Haris trató de hacer tratos entre Hungría y el ejército de Bangladesh. Primero quería vender camas y luego municiones húngaras a militares extranjeros. Al Jazeera presentó un video de cámara oculta donde menciona este trato y se le escuchó decir: “Si algo sucede en Hungría, entonces lo sé. […]”. Ambrus Nyerges, el cónsul honorario, ya hablaba de esos posibles negocios cuando Haris llegó a Hungría. Dijo en una entrevista publicada poco después de su carta a la Dirección que “Me alegro de que haya productos húngaros especiales que podrían ser de interés para el ejército de Bangladesh. […] Puede llevar tiempo, pero pronto tendremos una excelente oportunidad de hacer negocios con el ejército de Bangladesh”.
“La relación política entre Hungría y Bangladesh está en equilibrio, y recientemente ha mostrado signos de desarrollo dinámico”, respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores a la 444.
El Ministerio también dijo sobre el negocio de literas y municiones planificado de Haris, que no tiene contratos ni con Haris Ahmed ni con sus empresas. El Ministerio de Defensa también escribió que nunca habían estado en contacto con Haris Ahmed, no tenían conocimiento de los acuerdos y no habían estado involucrados.
24 preguntó el Departamento del Interior de Hungría y recibió la respuesta de la Dirección General Nacional de Policía de Extranjería de Hungría. Las autoridades escribieron que “de acuerdo con la legislación, solo pueden dar información a las personas apropiadas determinadas por la ley”, como respuesta a si deportarán a Haris Ahmed.
El Departamento de Prensa del Cuartel General de la Policía Nacional de Hungría le dijo a la agencia que están realizando una investigación internacional sobre las circunstancias del caso.
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Imagen destacada: captura de video de youtube.com/watch?v=a6v_levbUN4
Fuente: Aljazeera.com, 24.hu, 444.hu, Daily News Hungría
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