¿Los políticos del gobierno malversaron 3-4 mil millones de euros de los fondos de la UE y se los llevaron al extranjero?
Según la Magyar Nemzet, esta suma fue depositada en cuentas bancarias árabes y asiáticas. Además, un ciudadano húngaro que podría conocer detalles sobre el tema está en el Programa Federal de Protección de Testigos de EE. UU. Aunque el FBI informó a las autoridades húngaras sobre el tema, nadie viajó desde Hungría para interrogarlo. El número de noticias sobre extraños problemas financieros relacionados con el gobierno está aumentando últimamente.
Havala: ¿el canal para sacar fondos de la UE del país?
De hecho, el FBI sospecha que la increíble cantidad de dinero fue retirada de bancos controlados por el gobierno como MKB. Según el esquema, el dinero (millones de EUR) se cambió por diamantes. Luego, los mensajeros, como el hombre del programa de protección de EE. UU., llevaron las gemas al extranjero y las depositaron en cuentas bancarias de Oriente Medio y Singapur. para hacerlo
utilizaron el sistema de bancos paralelos del mundo árabe (havala).
Según información de MN, las gemas reemplazan al dinero en el sistema. Por lo tanto, tienen un precio fijo que no depende del lugar donde se compraron. Por supuesto, se debe pagar una tarifa de transacción. Como resultado, se pueden mover fácilmente grandes cantidades de dinero a través de las fronteras sin dejar rastro electrónico.
Aunque MN le preguntó a MKB cuántas veces un retiro de efectivo superó los 250,000 XNUMX EUR en los últimos años, aún no han obtenido una respuesta.
Las autoridades húngaras no quieren investigar
Los americanos sospechan que parte de
el dinero volvió a Hungría más tarde a través de testaferros.
Compraron palacios, hoteles de lujo y otras propiedades inmobiliarias en el país. Esta práctica ilegal inquieta a las autoridades estadounidenses ya que el terrorismo internacional se financia a través de estos canales, especialmente havala. Así, intentan exterminar el método por todos los medios.
Según MN, en base a la confesión del ciudadano húngaro, las autoridades estadounidenses pidieron una investigación sobre el tema. Sin embargo, las autoridades húngaras respondieron que no encontraron nada que indicara un delito. Es más,
las autoridades húngaras no querían interrogar
él en los EE.UU. a pesar de que está en la lista de personas buscadas de Interpol por lavado de dinero.
Según MN, uno de sus colegas se reunió personalmente con el presunto testigo en Estados Unidos. Sin embargo, no quiso responder a sus preguntas.
En junio pasado, Átlátszó escribió que la Fiscalía General de la Capital, Budapest, propuso la extradición de varios ciudadanos húngaros a los Estados Unidos por lavado de dinero y fraude.
A pesar de la decisión judicial relacionada, nadie fue extraditado.
Según MN, fue vetado por el Ministerio de Justicia.
MN agregó que, según la información estadounidense, contribuyeron a sacar los permisos de la UE de Hungría y ocultarlos en pisos vacíos en Viena. La cantidad fue entre 5-6 millones y 2 mil millones de euros. De ser así, es comprensible que las autoridades húngaras no quieran dejarlos salir del país.
Crece el número de problemas financieros extraños relacionados con el gobierno
Como ya informamos, el número de sospechas financieras sospechosas con respecto al gobierno está creciendo últimamente. Por ejemplo, varios ministros del gobierno de Orbán se vieron afectados en la Pharaon-problema. Ghaith Pharaon, un individuo acusado de una lista de delitos que incluyen ayudar a la migración ilegal, financiar organizaciones terroristas y traficar tecnología nuclear, recibió exenciones fiscales en Hungría. Además, los servicios de inteligencia no lograron averiguar que este individuo era buscado por una larga lista de delitos. Finalmente,
El propio PM Viktor Orbán mantuvo relaciones comerciales con él a través de su familia.
Curiosamente, el empresario libanés murió en enero de 2017 luego de que estallara el escándalo.
También sucedieron cosas extrañas con respecto a las relaciones de Oriente Medio y Asia. Por ejemplo, la hija del primer ministro negoció energía en Bahrein en 2016. Además, el gurú de las comunicaciones gubernamentales Árpád Habony viajó a Singapur en secreto en 2017. Además, un par de meses después, el propio primer ministro lo siguió allí en una visita oficial.
We reportaron sobre el interesante caso del ministro Lajos Kósa
a quien se le encargó comprar bonos del Estado por más de 4 millones de EUR.
Szabó Gáborné afirmó que heredó esta increíble suma después de uno de sus parientes alemanes. Aunque Kósa dijo que solo quería ayudar a la señora y nunca aceptó dinero, MN hizo pública una escritura notarial en la que la Sra. Szabó quería transferir 2.63 millones de EUR como regalo a la madre de Kósa.
Según el partido de oposición más influyente, Jobbik existe un vínculo entre Pharaon, la prohibición de entrada de EE. UU. escándalo desde 2014 que afecta a ciertas personas húngaras, por qué Donald Trump no recibió el primer ministro Viktor Orbán y los 4 mil millones de euros de Kósa que nunca existieron. El diputado György Szilágyi agregó que
si el primer ministro no puede aclararse, tiene que renunciar.
Fuente: mno.hu, index.hu
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