La policía húngara atrapó a un equipo internacional de lavado de dinero
Dos ciudadanos húngaros y uno nigeriano iniciaron su actividad en 2014. Todo el dinero procedía de delitos cometidos en el extranjero.
La Jefatura de Policía de Budapest del distrito 5 acusa a un hombre nigeriano de lavado de dinero. El hombre convenció a la gente para que abriera cuentas bancarias a su nombre, pero usó estas cuentas para poder lavar dinero, escribe policia.hu.
OA, de 35 años, le pidió a un hombre en 2014 que abriera una cuenta bancaria, a la que se enviaba dinero desde países extranjeros. La persona que fue acordonada sacó 9 millones de florines (24,999 euros) de la cuenta y se los dio al hombre nigeriano, y obtuvo 50,000 florines (139 euros) a cambio del favor.
Solo un año después, el ciudadano nigeriano le pidió al otro hombre por segunda vez que abriera otra cuenta. Envió dinero en dólares a la cuenta, por valor de 13 millones de florines (ahora 41,883 dólares). El dinero procedía de un fraude contra una empresa noruega. El húngaro volvió a sacar el dinero y obtuvo a cambio 900,000 florines (2499.87 euros).
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En septiembre de 2015, un segundo húngaro se unió al equipo. Fue reclutado por alguien que ya tenía cierta experiencia en lavado de dinero. Esta vez, el dinero se envió originalmente en dólares y tenía un valor de 4.5 millones de florines (12,500 euros). El hombre obtuvo 400,000 florines (1,111 euros) del trato. La policía interrogó recientemente a Mihály J. y Márk J. La policía terminó la investigación sobre OA y envió los documentos al fiscal.
Dependiendo de la suma de dinero que se lavó, el veredicto puede diferir. Podría ser 5 años, 2-8 años o 5-10 años. Si alguien organiza previamente el lavado de dinero, podría recibir 1 año de cárcel.
El Código Penal dice que si alguien no sabe sobre el dinero por negligencia, aún puede ser condenado a hasta 2 años de prisión. Es decir, si la persona oculta, transforma, delega la riqueza, contribuye a su enajenación, la utiliza, realiza actividades financieras en el marco de la misma, utiliza o dispone de un servicio financiero, escribe ujbtk.hu.
El caso de los tres sospechosos aún está en desarrollo. Su sentencia no se conoce a partir de ahora.
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1 Comentario
No he leído sobre arrestos de ninguna figura del gobierno. Gracioso eso.