Diputado búlgaro: los rusos usan Hungría para lavar dinero
Deljan Dobrev, diputado del GERB búlgaro de centro-derecha, dijo en una entrevista que Hungría es el objetivo de transacciones de alto valor a través de un banco búlgaro. Tiene el mismo apellido que Klára Dobrev, la esposa del ex primer ministro Ferenc Gyurcsány. Es la primera ministra en la sombra de la Coalición Democrática, el partido de Gyurcsány. Pero probablemente el apellido idéntico sea solo una coincidencia, aunque tales acusaciones pueden ser útiles para la oposición. Dobrev es un nombre búlgaro común, como por ejemplo, Smith en el Reino Unido.
Según el señor Dobrev, Ruso los oligarcas realizan lavado de dinero en un banco búlgaro y envían grandes cantidades de dinero en efectivo a Hungría. El parlamentario búlgaro no nombró al banco pero dijo que no es búlgaro. No reveló las personas u organizaciones que participan en el presunto esquema de lavado de dinero en Hungría.
Curiosamente, hay 24 bancos comerciales en Bulgaria, la mayoría de ellos en manos extranjeras. El segundo más grande es DSK Bank, que es propiedad del banco húngaro en un 99.92 por ciento. OTP Bank. Reaccionaron de inmediato, aclarando que no estaban preocupados por el tema del lavado de dinero y siguen estrictamente las reglas locales y de la UE. El mercado bancario búlgaro tiene otros actores extranjeros: estadounidenses, belgas, estonios, franceses, griegos, holandeses, irlandeses, japoneses, lichtensteinianos, alemanes, italianos y turcos.
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El político anunció que su partido presentaría un borrador con el objetivo de poner fin a tales esquemas de lavado de dinero. Quieren que el banco en cuestión detenga tales prácticas. Dobrev estimó que, en 2 o 3 semanas, su propuesta probablemente será aceptada. Eso es porque GERB, el partido del Sr. Dobrev, es miembro de la coalición de gobierno.
Anteriormente, el Banco Internacional de Inversiones se preocupaba por los aliados de la OTAN y la UE. En 2018, la institución se mudó a Budapest y su personal recibió inmunidad diplomática del parlamento. Como resultado, la cantidad de rusos que realizan espionaje en o desde Hungría podría aumentar, ya que podrían viajar libremente en el espacio Schengen. rtl.hu escribió.
Los Estados Unidos y otros aliados occidentales estaban preocupados por el IIB. El 12 de abril, David Pressman, embajador de EE. UU. en Budapest, anunció que sancionaría a los tres líderes del banco, incluido un ciudadano húngaro y vicepresidente de la institución, el Sr. Imre Laszlóczki. El gobierno húngaro declaró un día después que dejaría el IIB. Como resultado, el banco regresará pronto a Rusia.
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2 Comentarios
Siempre debe haber pruebas en lugar de insinuaciones. El diputado de Bulgarin debe aportar pruebas o “guardar silencio”.
Evidencia o no, la mayoría de nosotros no tenemos que ser genios para saber que ese es el caso.
Habiendo dicho eso, hubiera sido prudente que D. Dobrev revelara la información exacta al ser entrevistado públicamente, pero nunca es demasiado tarde para respaldar su declaración.