Enquête complémentaire sur les affaires du parrain de la mafia bangladaise et le blanchiment d'argent en Hongrie
Nous avons récemment publié un article sur la façon dont Al Jazeera a découvert la vérité derrière la fausse identité de Haris Ahmed et sa localisation. À la fin de l'enquête, ils ont découvert que le criminel international menait ses sales affaires depuis Budapest, en Hongrie, et qu'il aurait même une influence sur les relations internationales hongroises.
Vous pouvez lire dans notre article précédent, que Haris Ahmed figure depuis quelques années sur la liste des criminels internationaux les plus recherchés d'Interpol et qu'il figure toujours parmi les criminels les plus recherchés au Bangladesh. Il a été condamné pour son implication dans le meurtre de Mustafizur Rahman Mustafa en 1996. Il a fui sa peine et s'est retrouvé en Hongrie où il dirige depuis 2015 plusieurs entreprises locales qui, selon les experts interrogés par Al-Jazira, sont une pratique courante pour aider à blanchir l'argent provenant d'opérations illégales.
Alors que la fausse identité d'Haris Ahmed a été révélée, les informations hongroises ont également commencé à approfondir l'affaire.
Selon 24, le groupe criminel dont fait partie Haris Ahmed, est lié et travaille avec les services secrets bangladais et le Premier ministre, Sheikh Hasina. L'organisation criminelle propose des contrats gouvernementaux et des postes élevés en échange d'argent, qui est le principal revenu de Haris blanchi par ses entreprises. Lorsque 444 a demandé la Banque centrale de Hongrie, la banque a déclaré à l'enquêteur que le service de change de Haris Ahmed ne disposait pas des autorisations nécessaires pour fonctionner en tant que service de change, ce qui sert en outre de preuve des transactions illégales qui se déroulent à huis clos.
444, qui a aidé à l'enquête d'Al Jazeera en Hongrie, a écrit que Haris était arrivé à Budapest il y a cinq ans sous la fausse identité de Mohammad Hasan. Et tandis que son évasion du Bangladesh a été mise en scène par son frère, son séjour en Hongrie a été aidé par l'ancien consul honoraire du Bangladesh, Ambrus Nyerges. En 2015, Ambrus Nyerges a écrit une lettre à la Direction générale nationale hongroise de la police des étrangers. Il leur a dit d'évaluer positivement la candidature de Mohammad Hasan (la fausse identité de Haris). À la connaissance du consul honoraire, l'homme d'affaires souhaitait ouvrir un restaurant et une auberge à Budapest. Nyerges a soutenu,
"nous pensions que ses entreprises prospères serviraient de future référence pour d'autres hommes d'affaires bangladais cherchant à investir en Hongrie".
444 lui a demandé s'il connaissait la véritable identité de Mohammad Hasan à ce moment-là, mais il n'a pas répondu.
Haris a tenté de conclure des accords entre la Hongrie et l'armée bangladaise. Il voulait d'abord vendre des lits et plus tard des munitions hongroises à l'armée étrangère. Al Jazeera a présenté une séquence de caméra cachée où il mentionne cet accord et on l'a entendu dire : « Si quelque chose se passe en Hongrie, alors je le sais. […] ». Ambrus Nyerges, le consul honoraire, parlait déjà de telles entreprises possibles lorsque Haris est arrivé en Hongrie. Il a déclaré dans une interview publiée peu de temps après sa lettre à la Direction : « Je suis heureux qu'il existe des produits hongrois spéciaux qui pourraient être dans l'intérêt de l'armée bangladaise. […] Cela prendra peut-être du temps, mais nous aurons bientôt d'excellentes chances de faire affaire avec l'armée bangladaise ».
"La relation politique entre la Hongrie et le Bangladesh est équilibrée, ce qui montre des signes de développement dynamique récemment", a répondu le ministère des Affaires étrangères au 444.
Le ministère a également déclaré à propos du projet de lit superposé et de munitions de Haris qu'il n'avait aucun contrat avec Haris Ahmed ou ses sociétés. Le ministère de la Défense a également écrit qu'ils n'avaient jamais été en contact avec Haris Ahmed, n'avaient aucune connaissance des accords et n'avaient pas été impliqués.
24 a demandé le ministère hongrois de l'Intérieur et a reçu la réponse de la Direction générale nationale hongroise de la police des étrangers. Les autorités ont écrit que « selon la législation, elles ne peuvent donner des informations qu'aux personnes appropriées déterminées par la loi », en réponse à la question de savoir si elles expulseront Haris Ahmed.
Le service de presse du quartier général de la police nationale hongroise a déclaré à l'agence qu'il menait une enquête internationale sur les circonstances de l'affaire.
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Image en vedette : vidéo extraite de youtube.com/watch?v=a6v_levbUN4
La source: Aljazeera.com, 24.hu, 444.hu, Daily News Hongrie
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