La police hongroise a arrêté une équipe internationale de blanchiment d'argent
Deux citoyens hongrois et un citoyen nigérian ont démarré leur activité en 2014. Tout l'argent provenait de crimes commis à l'étranger.
Le siège de la police de Budapest du district 5 accuse un Nigérian de blanchiment d'argent. L'homme a convaincu les gens d'ouvrir des comptes bancaires sous leur propre nom, mais il a utilisé ces comptes pour pouvoir blanchir de l'argent, écrit police.hu.
OA, 35 ans, a demandé à un homme en 2014 d'ouvrir un compte bancaire, sur lequel de l'argent était envoyé depuis des pays étrangers. La personne qui s'est fait piéger a retiré 9 millions de forints (24,999 50,000 euros) du compte et l'a remis au Nigérian, et a reçu 139 XNUMX forints (XNUMX euros) en échange de la faveur.
À peine un an plus tard, le citoyen nigérian a demandé une deuxième fois à l'autre homme d'ouvrir un autre compte. Il a envoyé de l'argent en dollars sur le compte, d'une valeur de 13 millions de forints (aujourd'hui 41,883 900,000 dollars). L'argent provenait d'une fraude contre une société norvégienne. Le Hongrois a de nouveau retiré l'argent et a reçu 2499.87 XNUMX forints (XNUMX XNUMX euros) en retour.
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En septembre 2015, un deuxième Hongrois a rejoint l'équipe. Il a été recruté par quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience dans le blanchiment d'argent. Cette fois, l'argent était initialement envoyé en dollars et valait 4.5 millions de forints (12,500 400,000 euros). L'homme a retiré 1,111 XNUMX forints (XNUMX XNUMX euros) de la transaction. La police a récemment interrogé Mihály J. et Márk J. La police a terminé l'enquête concernant OA et a envoyé les documents au procureur.
Selon la somme d'argent qui a été blanchie, le verdict peut différer. Cela pourrait être 5 ans, 2-8 ans ou 5-10 ans. Si quelqu'un organise à l'avance le blanchiment d'argent, il pourrait être condamné à 1 an de prison.
Le Code pénal stipule que si quelqu'un n'est pas au courant de l'argent par négligence, il peut encore être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. C'est-à-dire si la personne cache, transforme, délègue un patrimoine, contribue à son aliénation, l'utilise, exerce des activités financières dans le cadre de celui-ci, utilise ou dispose d'un service financier, écrit ujbtk.hu.
L'affaire des trois suspects est toujours en cours. Leur peine n'est pas connue à ce jour.
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1 Commentaires
Je n'ai pas entendu parler d'arrestation de personnalités gouvernementales. C'est drôle ça.