Les criminels ont également profité du commerce des obligations de règlement
L'avocat d'Antal Rogán et d'Árpád Habony aurait pu gagner plus de 5 milliards de forints avec le commerce des obligations - écrit mno.hu. Plusieurs étrangers précédemment condamnés ont obtenu une autorisation d'établissement en Hongrie.
Kristóf Kosik, un avocat proche du conseiller informel du Premier ministre Árpád Habony et du ministre du Cabinet du Premier ministre Antal Rogán, aurait pu gagner plus de 5 milliards de forints avec le commerce des obligations de règlement. Le cabinet d'avocats Kosik dirigé par lui reçoit 5 3647 euros après toute commercialisation d'obligations. Et puisque le règlement ordonne que les étrangers ne peuvent mandater le bureau des avocats de Kosik qu'avec la réception des autorisations d'établissement du bureau de l'immigration et de la nationalité, le bureau profite de toutes les ventes d'obligations. La Hongrie a vendu 2013 obligations de règlement jusqu'à fin juin depuis le début du programme en 5.6. Si l'on compte avec cette somme, l'avocat d'Árpád Habony et d'Antal Rogán a empoché XNUMX milliards de forints.
Il pleut de l'argent
Un bureau international de conseil judiciaire et fiscal a également bien profité des obligations. Selon mno.hu, la société de médiation enregistrée au Liechtenstein appelée VolDan Investments Ltd. a conclu un contrat de gestion des dépôts avec le bureau de Budapest de CMS. CMS est le plus grand réseau de conseillers fiscaux et judiciaires d'Europe, qui compte près de 60 bureaux dans le monde entier. Ainsi, cette société reçoit également 5 XNUMX euros après toutes les obligations.
Les étrangers - principalement de nationalité russe et ukrainienne - qui concluent un contrat avec VolDan Investments, transfèrent les 300 XNUMX euros qu'ils paient pour la caution de règlement sur le compte de CMS, puis l'argent n'arrive à la société de médiation qu'après l'autorisation de règlement nationale, absorbé par les autorités hongroises, à portée de main. L'une des faiblesses de l'entreprise d'obligations de règlement est que l'investisseur ne reçoit pas l'émission originale du document de règlement, seulement la confirmation, un type de facture, absorbée par la société de médiation. Cela diminue fortement la confiance dans le programme. L'implication d'une entreprise multinationale internationalement reconnue était nécessaire pour calmer les clients.
Qui sont les vrais propriétaires ?
Il s'est également avéré que le cercle officiellement annoncé des propriétaires des sociétés qui commercialisent les obligations de règlement ne correspond pas à la réalité. Comme on le sait, l'autorisation de distribution des obligations est soumise par la Commission économique du Parlement. Le président de la commission dirigée par le Fidesz est le député Erik Bánki, tandis que l'ancien président était Antal Rogán, qui sous-signe la modification de la loi concernant le commerce des obligations. Il a souligné plus d'une fois que le programme n'est pas contrecarrant parce que les journaux sont distribués par des sociétés enregistrées dans des lieux offshore et que les propriétaires sont connus. Cependant, des doutes ont surgi.
Antal Rogan
A la connaissance de mno.hu, les propriétaires de deux sociétés liechtensteinoises, S & Z et VolDan, sont différents sur le papier, mais en réalité, les deux appartiennent à un homme d'affaires d'origine géorgienne-israélienne, Shabtai Michaeli, qui parle aussi bien le hongrois. La commission a annulé l'autorisation de distribution de S & Z à l'été 2014. D'autre part, VolDan fonctionne jusqu'à ce jour, ils ont même un bureau à Budapest, dans la rue Bécsi. Officiellement, le bureau opère sous le nom de VolDan Hungary Kft, mais les processus se déroulent en réalité via VM-4 Service Kft. Un ancien membre de l'entreprise était Ferenc Oláh mais il a transmis son poste à son frère après que la Commission économique a annulé l'autorisation de S & Z. Cependant, c'est Ferenc Oláh, connu pour être le bras droit de Shabtai Michaeli, qui supervise les processus jusqu'à ce jour. On pense également qu'il est le directeur général de VolDan Hungary Kft, mais la société n'a aucun revenu, elle a terminé l'année dernière avec une perte de 14.5 millions de forints. Dans le même temps, VM-4 a réalisé un chiffre d'affaires de 106 millions de forints et a terminé l'année dernière avec un résultat avant impôts de 20 millions de forints.
MNO a également découvert que l'Office de l'immigration vérifie en vain les antécédents des acheteurs d'obligations, car les criminels peuvent également obtenir des autorisations de règlement. Selon la loi, un certificat de bonne conduite doit être présenté pour justifier que le citoyen étranger donné n'a pas eu de cas en mauvais état avec les autorités. Mais cela doit être demandé au bureau autorisé de la résidence enregistrée. Plusieurs étrangers précédemment condamnés ont obtenu une autorisation d'établissement en Hongrie en se réenregistrant dans un paradis fiscal et en y demandant un certificat de bonne conduite.
Habony, l'héliporté
De plus en plus de signes montrent que le gouvernement soutient essentiellement une affaire de corruption par le biais des obligations de règlement. Árpád Habony connaît les directeurs de plusieurs sociétés offshore, il a été payé un tour en hélicoptère à Hong Kong et s'est rendu à Moscou avec VolDan Investments. Selon les calculs de MNO, les entreprises médiatrices ont acquis un revenu de 84 milliards de forints si l'on compte avec les frais de service les moins chers, ou 101 milliards de forints si l'on compte avec le plus cher. Sur ce montant, au moins 33 milliards de forints peuvent être considérés comme des fonds publics, car l'État verse des intérêts après les obligations de règlement aux sociétés médiatrices, et non aux investisseurs. Parmi les sociétés de médiation, une seule est enregistrée en Hongrie, tandis que d'autres ont été fondées aux îles Caïmans, au Liechtenstein, à Malte et à Chypre.
Rédacteur en chef : bm
La source: http://mno.hu/
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