Un Nigérian condamné à de la prison pour blanchiment d'argent
La cour d'appel de Budapest a condamné un ressortissant nigérian à trois ans de prison et à trois ans d'expulsion de Hongrie pour blanchiment d'argent, a annoncé mercredi le parquet.
Le tribunal a également ordonné la saisie de 1,000 XNUMX euros au principal prévenu, a indiqué le parquet.
Le ressortissant nigérian et ses complices ont été inculpés en 2018 d'avoir exploité la succursale de Budapest d'un réseau international de fraude et de blanchiment d'argent.
À partir de 2016, ils payaient aux citoyens hongrois et slovaques des frais relativement faibles pour ouvrir des comptes bancaires et retirer les fonds qui y étaient transférés. Les paiements provenaient d'un système de fraude international qui a incité les acteurs du marché à effectuer des paiements sur ces comptes en prétendant qu'ils appartenaient à leurs partenaires commerciaux, a déclaré l'accusation.
L'organisation a fraudé des entreprises roumaines, vietnamiennes, malaisiennes, indonésiennes, chinoises et américaines, ainsi qu'une équipe de football française bien connue.
Un tribunal de Budapest a prononcé une peine contre le principal accusé en février 2020. La décision est devenue exécutoire avec la décision de la Cour d'appel du 2 février.
Comme nous l'écrivions il y a deux semaines, un tribunal local a condamné douze hauts fonctionnaires du ministère de la Santé du pays à des peines de prison pour corruption. Le ministère a dépensé 20 millions de dollars en équipements de protection et tests COVID-19, au cours desquels il a transféré 2 millions de dollars sur le compte bancaire hongrois d'une société de conseil suisse. Détails ICI.
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La source: MTI
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