L'administration fiscale découvre un réseau criminel accusé d'une fraude à la TVA de 12 millions d'euros
Les enquêteurs de l'administration fiscale hongroise (NAV) ont démantelé un réseau criminel accusé d'avoir fraudé l'État de près de quatre milliards de forints (12.0 millions d'euros) de TVA, a indiqué NAV dans un communiqué vendredi.
L'anneau a importé des téléphones portables d'Autriche sans payer la TVA sur les importations puis récupérée après les ventes, dit NAV.
Dans le cadre d'une opération internationale de quatre jours, des unités spéciales de la NAV ont arrêté neuf personnes qui seraient liées au gang basé à Pécs, dans le sud de la Hongrie.
Les enquêteurs ont saisi des voitures de luxe, des biens immobiliers, des comptes bancaires et des participations dans des entreprises d'une valeur de 1.7 milliard de forints. Ils ont également trouvé 15 millions de forints en espèces lors de la perquisition et 140 millions dans un coffre-fort bancaire, selon le communiqué.
Les suspects font l'objet d'une enquête pour avoir fraudé l'État sur des montants particulièrement importants, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, selon le communiqué.
La source: MTI
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