पनामा का अपतटीय घोटाला: हंगेरियन भी शामिल हैं
इंडेक्स.हु रिपोर्ट में कहा गया है कि रविवार को पनामा की एक लॉ फर्म से ऑफशोर कंपनियों के बारे में 11.5 मिलियन दस्तावेज़ लीक हो गए। दस्तावेज़ एक जर्मन दैनिक समाचार पत्र, स्यूडडॉयचे ज़ितुंग द्वारा हासिल किए गए थे। इन्हें प्रोसेस करने में 370 देशों के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के 76 पत्रकार शामिल थे। Direkt36 ने हंगरी से इस कार्य में भाग लिया। अन्य लोगों में, व्लादिमीर पुतिन, लियोनेल मेस्सी और दर्जनों हंगेरियन या हंगरी से संबंधित कंपनियां और व्यक्ति प्रभावित हैं।
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जांच एक साल तक चली, जिसके दौरान पत्रकारों ने विशेषज्ञों, जांचकर्ताओं का साक्षात्कार लिया, कंपनी के दस्तावेजों, डेटाबेस और स्वामित्व विलेखों में जानकारी की खोज की जब तक कि फाइलें सामने नहीं आईं। ये 1977 से 2015 तक के अपतटीय बैंक खाते थे जो उनमें दर्शाए गए थे, और उन्होंने दिखाया कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अवैध धन कैसे चलता है। इसके अलावा, फाइलों से पता चलता है कि बैंकों, कानून फर्मों और ऑफशोर व्यवसायों के अन्य प्रतिभागियों को अपने ग्राहकों के कर भुगतान से बचने, मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए उनका उपयोग करने, या केवल अपराधी होने की परवाह नहीं है, भले ही उनसे इन चीजों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। कानून।
लॉ फर्म, मोसैक फोंसेका के दुनिया भर के कई अलग-अलग देशों में शाखा कार्यालय हैं और यह ऑफशोर सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रही है। लीक हुए दस्तावेजों में 215 हजार ऑफशोर कंपनियों की जानकारी है। द गार्जियन ने लिखा है कि, हालांकि दस्तावेजों में पुतिन का नाम शामिल नहीं है, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों से जुड़ी कंपनियों को विदेशी गतिविधियों से फायदा हुआ है और लगभग 2 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। क्रेमलिन ने घोषणा की कि ये भ्रामक जानकारी हैं जो केवल पुतिन और उनके दोस्तों पर हमला करने के उद्देश्य से काम करती हैं। हालाँकि, फाइलों से यह भी पता चलता है कि सेलो वादक और पुतिन के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक सर्गेई रोल्डुगिन या रोसिया बैंक के यूरी कोवलस्कुक ने कैसे अपनी संपत्ति बनाई। उदाहरण के लिए, कोवलस्कुक ने सैंडलवुड नामक कंपनी में कम से कम 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया, जिसके माध्यम से कई अपतटीय व्यवसायों को वित्त पोषित किया गया, इंडेक्स लिखता है।
इसके अलावा, हंगरी की या हंगरी से संबंधित दर्जनों कंपनियों और व्यक्तियों की अपतटीय गतिविधियों का भी फाइलों से खुलासा हुआ। Direkt36 को फ़िडेज़ के पूर्व सदस्य ज़्सोल्ट होर्वाथ का नाम मिला, जो 16 वर्षों तक संसद में केस्केमेट का प्रतिनिधित्व करते थे। इंडेक्स का कहना है कि होर्वाथ की संपत्ति घोषणा बड़ी बचत के बारे में नहीं बताती है, लेकिन 2013 में - अपने राजनीतिक करियर के दौरान - वह सेशेल्स में एक्सेल मीडिया इंटरनेशनल कंपनी के निदेशक बन गए। हालाँकि, यह जानकारी उनके घोषणा पत्र में भी नहीं दी गई है। बाद में, जब उन्होंने राजनीति छोड़ दी तो वे सेशेल्स की एक अन्य कंपनी, मेयर एंड कॉलिन्स ट्रेडिंग कंपनी में शामिल हो गए। इस तरह की जानकारी का लीक होना फ़िडेज़ के लिए विशेष रूप से अप्रिय था, क्योंकि पहले उन्होंने ऑफशोर कंपनियों से जुड़े लोगों की आलोचना की थी और "ऑफशोर-नाइट्स की दुनिया को समाप्त करने" (पीएम द्वारा पेश किया गया शब्द) का वादा किया था।
चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि मोसैक फोंसेका ने अमेरिका में उन कंपनियों और लोगों की भी मदद की, जिन्होंने पहले मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स, आतंकवादी संगठनों और उत्तर-कोरिया के साथ सौदे किए थे, साथ ही उनके पैसे भी छिपाए थे। दस्तावेज़ों में पुतिन के अलावा चीन के राष्ट्रपति हस्ज़ी सिन-पिंग के परिवार से जुड़ी कंपनियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा, लीक से पता चला कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको की भी अपतटीय व्यवसायों में रुचि थी। कहा जाता है कि ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के दिवंगत पिता भी इसमें शामिल थे। इंडेक्स ने यह बात कही कि, दिलचस्प बात यह है कि उपरोक्त तीनों राजनेता अपने देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नेता हैं।
इसके अलावा, यह पता चला कि फीफा की आचार समिति के सदस्य पेट्रो डेमियानी तीन लोगों के साथ व्यापार में थे, जिन पर पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी और उनके पिता अब ऑफशोर कंपनी मेगा स्टार एंटरप्राइज इंक के मालिक भी माने जाते हैं। फाइलों में प्रदर्शित एक अन्य सेलिब्रिटी जैकी चैन हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे छह कंपनियों से संबंधित हैं। इसके अलावा, फोर्ब्स की 29 सबसे अमीर लोगों की सूची से 500 अरबपति भी दस्तावेजों में हैं।
ऑफशोर बैंक खातों का उपयोग लॉ फर्म के ग्राहकों द्वारा पैसे छिपाने के लिए किया जाता था, जो अफ्रीकी हीरे के व्यापार, कला खजाने और अन्य रहस्यमय व्यवसायों में भी रुचि रखते थे। फर्म ने मोरक्को के राजा मोहम्मद VI, सऊद के राजा सलमान और आइसलैंड के वर्तमान प्रधान मंत्री, सिगमंडुर डेविड गुनलॉगसन और उनकी पत्नी को सहायता प्रदान की, जिन्होंने अपतटीय कंपनियों के माध्यम से आइसलैंडिक राज्य बांड में लाखों डॉलर रखे, जबकि आइसलैंड की बैंक प्रणाली ऐसा कहा जाता है कि इसने विश्व अर्थव्यवस्था के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मोसैक फोंसेका के सह-संस्थापक रेमन फोंसेका ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि उनकी कंपनी अपराध करने का समर्थन नहीं करती है, और ऐसी धारणाएं निराधार हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उनकी मदद से स्थापित कंपनियों के माध्यम से उसके ग्राहक क्या करते हैं, इसके लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
कॉपी एडिटर: बीएम
स्रोत: Index.hu
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