Gruppo ungherese accusato di massiccia frode di criptovaluta in Messico

Un uomo ungherese e sua figlia hanno commesso una massiccia frode di criptovaluta contro una società chiamata SYDYG, secondo le autorità investigative messicane, Un’indagine sul caso è stata avviata in Ungheria anche quattro anni fa.

Il duo ungherese ha causato danni per circa 6 miliardi di fiorini (15 milioni di euro) alla società di criptovalute messicana SYDYG e sono ricercati in Messico Blikk rapporti. Hanno estorto una grande quantità di Ilcoin alla società, minacciando di causare caos alla criptovaluta di SYDYG, Ilcoin, e costringere la società alla bancarotta se le loro richieste non fossero state soddisfatte.

Una delle società coinvolte era Ilgamos, di proprietà ungherese Secondo i documenti dei pubblici ministeri messicani ottenuti da Blikk, Ilgamos vendeva pacchetti di criptovaluta Ilcoin dal 2015. hanno raccolto i soldi ma non hanno inviato tutti gli Ilcoin ai loro clienti. Gli investigatori messicani ritengono che ciò fosse dovuto al fatto che Ilgamos non aveva fondi Ilcoin sufficienti, portando alla loro pretesa illegittima contro SYDYG in Messico. Inoltre, la società ungherese ha rassicurato i clienti che tutto andava bene, sostenendo di aver sviluppato tecnologie legate a Ilcoin e diffondendo questa voce sui social media.

Duo ungherese accusato di massiccia frode di criptovaluta in Messico

L’amministratore delegato di SYDYG ha presentato una denuncia in Messico e in Ungheria il suo rappresentante, Norbert Goffa, ha contattato l’autorità investigativa Goffa è stato ascoltato come testimone nel gennaio 2021. Un anno dopo, ha appreso che i proprietari ungheresi di Ilgamos, Géza K. e Réka K., erano ricercati in Messico. “Ora è il 2024, e tutto ciò che sappiamo dell’indagine è che è al Dipartimento Corruzione e Crimine Economico della BRFK,” ha aggiunto l’avvocato.

Dopo che l’amministratore delegato di SYDYG ha rilasciato una dichiarazione pubblica sull’emissione dei mandati di arresto e ha condiviso l’articolo sui social media, Géza K. ha presentato un’accusa di diffamazione contro di lui presso il tribunale distrettuale centrale di Pest Il giudice ha contattato le autorità messicane per verificare le affermazioni, e hanno anche confermato i mandati di arresto. Hanno anche esortato i loro colleghi ungheresi a collaborare, esprimendo frustrazione per il fatto che la polizia ungherese, nonostante fosse a conoscenza dei mandati da quasi due anni, non si era impegnata con le autorità messicane.

Secondo l’avvocato, il dottor Gusztàv Kertész, gli investigatori avrebbero dovuto contattare le autorità messicane non appena la denuncia è stata presentata. “Quattro anni di indagini e niente Un mio collega, che aveva precedentemente agito nel caso, ha denunciato alla procura il ritardo, ma non ha ottenuto nulla, ha detto” Kertész.

La polizia di Budapest (BRFK) ha dichiarato di non poter fornire ulteriori informazioni sul caso delle criptovalute a causa delle indagini in corso su sospetta appropriazione indebita e altri crimini.

Il Dr. Gusztàv Kertész ha anche notato che il caso della criptovaluta non è l’unico che procede lentamente. “In tutti i casi di frode e appropriazione indebita, lottiamo con il fatto che gli investigatori vogliono portare il caso davanti al tribunale civile Naturalmente, ci lamentiamo con la procura, e di solito ordinano un’indagine, ma poi non succede nulla.”

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