Insider: caso di evasione fiscale di un uomo d’affari miliardario ungherese travolto sotto il tappeto da funzionari di alto rango
Un investigatore precedentemente impiegato presso la National Tax and Customs Administration (NTCA) afferma che individui di alti circoli politici hanno contribuito a ignorare il caso di evasione fiscale contro l’imprenditore miliardario György Gattyán.
L’ex investigatore fiscale Lajos Tiszolczi ho parlato con il Partizán circa il caso di evasione fiscale da 19,4 miliardi di fiorini (49 milioni di euro) contro György Gattyán, uno dei più grandi del paese. Ha affermato che il caso di evasione fiscale è stato chiuso a causa dell’intervento di tre individui politicamente influenti.
I retroscena: indagine sull’evasione fiscale
György Gattyán, fondatore del sito di camme per adulti LiveJasmin e proprietario di Docler Holding, è uno degli individui più ricchi dell’Ungheria.
Nel 2012, il suo sito web per adulti è stato sottoposto al vaglio della NTCA, portando a un’indagine sull’evasione fiscale. Secondo Telex, LiveJasmin era gestito da Lalib, una società registrata sull’isola di Madeira. Lalib ha pagato a Gattyán un canone, mentre la società di Gattyán ha pagato l’imposta sulle società in Ungheria e l’IVA in Portogallo.
Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale dell’azienda sono stati inizialmente registrati in Liechtenstein e poi in Portogallo, prima di essere trasferiti in Ungheria nel 2009 in una cosiddetta “royalty-free asset transfer” Ciò ha presumibilmente portato l’NTCA a iniziare a monitorare le finanze dell’azienda.
Nel maggio 2012 è stata avviata ufficialmente un’indagine penale, incentrata inizialmente sul libero trasferimento dei diritti di know-how e sulla conseguente perdita di valore, il 12 settembre 2012 è stata perquisita la sede del Gruppo Docler e i documenti sono stati sequestrati dai funzionari dell’NTCA.
In una svolta sorprendente degli eventi, la NTCA ha constatato che la società di Gattyán non aveva pagato le tasse secondo i principi contabili nazionali ma, di fatto, aveva pagato in eccesso le sue tasse di 6,5 miliardi di fiorini (16 milioni di euro).
Tuttavia, citando registrazioni segrete, la NTCA ha affermato che Lalib era semplicemente una società di comodo progettata per dare a Gattyán un vantaggio fiscale. I funzionari hanno sostenuto che l’IVA portoghese era inferiore di 4 punti percentuali rispetto all’Ungheria e Lalib era strutturata per evitare il pagamento delle tasse in Ungheria.
L’inchiesta proseguì per anni, coinvolgendo il Corte di giustizia europea ad un certo punto, ed è stato abbandonato solo nel 2021.
Informazioni privilegiate: il caso è stato insabbiato
.In un’intervista con Partizán, Lajos Tiszolczi, ex investigatore finanziario, ha detto di aver lavorato sul caso per anni fino a quando non è stato improvvisamente archiviato a causa dell’intervento di tre individui politicamente ben collegati, due dei quali sono ampiamente conosciuti dal pubblico. Tiszolczi ha affermato che senza il loro coinvolgimento, l’NTCA avrebbe continuato le indagini.
Entro il 2021, la NTCA si stava preparando a sporgere denuncia nel caso di accusa di evasione fiscale. Tuttavia, contrariamente al protocollo stabilito e senza preavviso, il caso di evasione fiscale del 2012 che coinvolgeva 19,4 miliardi di fiorini è stato improvvisamente fuso con un caso più piccolo del 2015, e la NTCA ha chiuso le indagini su entrambi i casi poco dopo, citando la mancanza di criminalità.
All’inizio di quell’anno, diverse figure di alto livello furono rimosse dall’agenzia, tra cui il presidente e il direttore delle indagini penali. Secondo Tiszolczi, subito dopo si sviluppò un sistema di autocensura. Ad esempio, divenne pratica comune per i funzionari chiedere informalmente se dovessero procedere con le indagini quando figure influenti erano coinvolte in casi di evasione fiscale.
Dopo i cambi di personale, Tiszolczi fu tenuto a presentare tutte le sue relazioni e gli fu chiesto se c’era qualcos’altro che non aveva ancora documentato. “I ha scritto una relazione, non è stata lunga, e ho elencato tre nomi che potevano essere collegati al caso Gattyán, se applicabile, e anche questo è stato presentato La cosa strana è che quando sono stato interrogato in seguito, non ho dovuto scrivere nulla, ho dovuto solo riferire o rispondere alle domande verbalmente. […] Credo che il loro aiuto fosse necessario per chiudere il caso.”
Secondo Tiszolczi, dopo che le indagini sul caso di evasione fiscale gli furono tolte di mano, non gli furono affidati compiti significativi e ritenne che si usassero difficoltà amministrative per convincerlo ad andarsene volontariamente Quando gli fu offerto un lavoro presso l’Autorità per l’Integrità, si dimise Tuttavia, l’offerta di lavoro fu poi ritirata senza spiegazioni, e in una conversazione telefonica, gli fu detto: “Abbiamo ricevuto una soffiata che sei un rischio per la sicurezza nazionale, quindi non ti stiamo assumendo.”
L’NTCA risponde alle accuse
Telex ha chiesto all’NTCA informazioni sulle affermazioni avanzate dal suo ex dipendente L’ufficio ha risposto: “[l]’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (NTCA) agisce sempre in conformità con la legislazione applicabile Qualsiasi affermazione contraria è respinta con la massima enfasi Nel caso menzionato nel video pubblicato oggi sul canale YouTube del Partizán, l’NTCA ha esaurito tutti i mezzi legali, ma è stata presa una decisione a favore del convenuto sia nelle sedi legali nazionali che internazionali.”
L’NTCA ha aggiunto che “ intraprenderà azioni legali adeguate contro qualsiasi accusa che potrebbe minare la fiducia del pubblico nell’NTCA.”
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